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Die Trump-Organisation wird nun eingeschränkt, wie sie ihr Geschäftsvermögen bewegt und meldet, da die Klage der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James wegen angeblichen Betrugs durch den ehemaligen Präsidenten Donald Trump und sein Unternehmen voranschreitet, ein Richter ausgeschlossen Donnerstag, Ernennung eines unabhängigen Beobachters zur Überwachung seiner Aktivitäten.
Der frühere Präsident Donald Trump hebt seine Faust, während er zu einem Fahrzeug vor dem Trump Tower geht … [+]
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Key Facts
Ein unabhängiger Monitor wird ernannt, um die Aktivitäten und Finanzberichte der Trump Organization zu überwachen, entschied Arthur Engoron, Richter am Obersten Gerichtshof des Bundesstaates New York, und dem Unternehmen ist es untersagt, materielle Vermögenswerte zu übertragen oder zu veräußern, ohne das Gericht und das Büro von James vorher zu benachrichtigen .
James hatte das Gericht gebeten, die Trump-Organisation vorübergehend daran zu hindern, Aktivitäten fortzusetzen, von denen sie behauptet, dass sie Betrug darstellen, während ihre Zivilklage noch vor Gericht läuft.
Der unabhängige Monitor wird damit beauftragt, die Finanzdokumente der Trump-Organisation zu prüfen, „um [ihre]
Genauigkeit“ sowie Informationen an den Monitor im Voraus über etwaige Pläne zur Umstrukturierung des Unternehmens.
James hat die Trump Organization beschuldigt, den Wert ihrer Vermögenswerte aus finanziellen Gründen betrügerisch aufgebläht zu haben – die Ernennung des unabhängigen Beobachters würde also dazu beitragen, dass sie nicht weiterhin angeblich falsche Bewertungen in Finanzdokumenten angeben kann – und behauptet, das Unternehmen habe versucht, sich umzustrukturieren sein Geschäft und verlagert Aktivitäten aus New York heraus, um „bestehende Verantwortlichkeiten nach New Yorker Recht zu vermeiden“.
Die Trump Organisation argumentierte Die „übertriebene“ einstweilige Verfügung sollte zurückgewiesen werden, da behauptet wird, der Staat würde sich in eine Angelegenheit einmischen, die eine private Geschäftsangelegenheit sein sollte, und James anprangern, er wolle nur „am Vorabend einer Wahl eine umfassende Berichterstattung in der Presse erzeugen“.
Engoron – den Trump zuvor hatte angegriffen als „voreingenommen“ – entschied, dass die Trump-Organisation „irrtümlich“ in ihrem Argument war, dass James keine Klagebefugnis hatte, und sagte, während James „Dutzende von Exponaten“ beigefügt habe, die Beweise für angeblichen Betrug zeigen, die darauf hindeuten, dass ihr Büro wahrscheinlich erfolgreich sein wird In dem Rechtsstreit haben die Angeklagten von Trump „kein Jota an Beweisen vorgelegt“, die ihre Behauptungen widerlegen.
Entscheidendes Zitat
„Die Nichtbewilligung … einer einstweiligen Verfügung könnte zu extremen Schäden für die Menschen in New York führen“, schrieb Engoron in seiner Verfügung und stellte fest, dass die New Yorker „enorme wirtschaftliche und andere Vorteile“ aus den finanziellen Aktivitäten der Stadt ziehen. „Unsere Exekutive, Legislative und Justiz sind verpflichtet sicherzustellen, dass Finanztransaktionen wahrheitsgemäß und nicht in betrügerischer Absicht durchgeführt werden.“
Chefkritiker
Trump-Anwalt Chris Kise argumentierte während einer Anhörung am Donnerstag, dass James 'Antrag ein "fabrizierter Beschwerdebrief" war, wie von Politico zitiert, und fügte ein Urteil zu Gunsten von James hinzu, "das auf eine Weise verwendet werden könnte, die sich nicht wirklich auf irgendeine Art von Schaden bezieht", weil " Wir sind ein paar Tage von einer Wahl entfernt.“ Trump und sein Unternehmen haben die Klage von James im Allgemeinen als politisch motiviert beanstandet, wobei die Trump Organization sie zuvor in einer Erklärung als „den Höhepunkt von fast drei Jahren anhaltender, gezielter, unethischer politischer Belästigung“ durch die AG und „etwa Politik, schlicht und einfach.“ Die Trump Organization hat noch nicht auf eine Bitte um Stellungnahme zu Engorons Urteil geantwortet.
Große Nummer
250 Millionen Dollar. Ungefähr so viel verlangt James von Trump und den anderen Angeklagten, Geldstrafen zu zahlen, sollte der Staat seine Klage am Ende gewinnen.
Worauf zu achten ist
Rechtsexperten zufolge könnte die Klage von James Jahre dauern vorhergesagt, und erklärte, warum die AG wollte, dass das Gericht jetzt einige Maßnahmen erlässt, die die Trump-Organisation behindern könnten, bis der Fall vollständig gelöst ist. Die New Yorker Klage fordert das Gericht schließlich auf, eine Reihe von Strafen gegen Trump, seine Kinder und sein Geschäft zu verhängen, darunter die Annullierung von Zertifikaten für Trumps Geschäfte, die Auferlegung einer stärkeren Aufsicht über das Unternehmen, das Verbot von Trump, sich für fünf Jahre an gewerblichen Immobilienkäufen zu beteiligen und ihn und seine Kinder daran zu hindern, als leitende Angestellte oder Direktoren in einem New Yorker Unternehmen zu fungieren. Während James' Rechtsstreit eine Zivilklage ist, sagte sie, ihr Büro habe auch Beweise für Verbrechen an das Justizministerium und den Internal Revenue Service weitergeleitet, was zu zusätzlichen Strafanzeigen führen könnte.
Key Hintergrund
Hans verklagte Trump, die Trump Organization, seine Kinder und andere Geschäftspartner im September, der Höhepunkt einer jahrelangen Untersuchung der Finanzlage des Unternehmens, die im März 2019 begann, nachdem Ex-Trump-Anwalt Michael Cohen vor dem Kongress ausgesagt hatte, der damalige Präsident habe den Wert in betrügerischer Absicht geändert seines Vermögens in Jahresabschlüssen zum persönlichen Vorteil. In der Klage wird der Trump-Organisation vorgeworfen, den Wert ihrer Vermögenswerte zwischen 200 und 2011 auf betrügerische Weise mehr als 2021-mal erhöht zu haben, um günstigere Geschäftsabschlüsse zu erzielen und Trumps eigenes Vermögen aufzublähen, einschließlich Bewertungen für Trumps Mar-A-Lago-Anwesen und Wohnung im Trump Tower. Diese angeblich falschen Bewertungen „wurden auf den höchsten Ebenen der Trump-Organisation genehmigt – einschließlich von Mr. Trump selbst“, heißt es in der Klage. James setzte Eric Trump, Donald Trump Jr. und Ivanka Trump im Rahmen der Untersuchung ihres Büros gegen das Unternehmen ab, die Interviews mit insgesamt mehr als 65 Zeugen umfasste. Trump selbst war es auch abgesetzt im August, obwohl er sich weigerte, Fragen zu beantworten und sich auf seine Rechte aus der fünften Änderung berief. Engoron stellte in seinem Urteil am Donnerstag fest, dass der Richter „eine negative Schlussfolgerung“ über Trumps Unschuld gezogen hat, basierend darauf, dass er sich auf sein Recht gegen Selbstbelastung berief.
Tangente
Trump separat verklagt Jakob Mittwoch vor dem Staatsgericht von Florida, um sie daran zu hindern, im Rahmen der New Yorker Klage einige Finanzdokumente zu erhalten. Der Ex-Präsident bittet das Gericht, James daran zu hindern, eine Kopie von Trumps widerruflichem Trust in Florida zu erhalten, das Eigentümer der Trump Organization ist. fragen das Gericht für "Schutz vor James' andauerndem Missbrauch und Bemühungen, sich in die Bedingungen seines widerruflichen Vertrauens in Florida einzumischen, sie zu kontrollieren, Zugang zu ihnen zu erlangen und sie öffentlich aufzudecken". Jakobs Büro spitz zu dieser Klage vor Gericht am Donnerstag als „zweifellos“, dass das Gericht seinem Antrag auf eine einstweilige Verfügung stattgeben sollte, und sagte, die Klage zeige, dass Trump „tatsächlich versucht, die Schlüsseldokumente zu schützen, die die Struktur seines Unternehmens regeln Konglomerat und das Eigentum an seinem Geschäftsvermögen von der Überprüfung.
Weiterführende Literatur
NY AG James verklagt Trump wegen Betrugs (Forbes)
Kontrollen und Ungleichgewichte: Ein Forbes-Blick auf die Trump-Betrugsklage (Forbes)
Exklusive Aufzeichnung, Dokumente unterstützen Trump-Betrugsklage (Forbes)
Wie Forbes Trumps Lügen über die Größe seines Penthouses aufdeckte (Forbes)
Quelle: https://www.forbes.com/sites/alisondurkee/2022/11/03/judge-appoints-independent-monitor-to-oversee-trump-organization-amid-fraud-probe/