Ein Anlageberater aus Massachusetts hat sich nach einem gescheiterten Versuch, aus dem Land zu fliehen, während er auf seinen Prozess wartete, in mehreren Fällen von Betrug und anderen Anklagen schuldig bekannt.
Laut dem Justizministerium drohen Steven Xigoros aus Lowell, Massachusetts, bis zu 25 Jahre Gefängnis, weil er Kunden um mehr als 3.5 Millionen Dollar betrogen hat, um persönliche Ausgaben, einschließlich Spielschulden, zu bezahlen.
Xigoros wurde im September 2021 angeklagt, als das Justizministerium ihn in einem langjährigen Plan beschuldigte, Kunden dazu zu verleiten, Investitionen bei ihm zu tätigen, über die Wertpapiere zu lügen, die er angeblich kaufen würde, und falsche Kontoauszüge zu erstellen, um den Diebstahl zu verbergen.
„Als die Kunden dem Rat von Xigoros folgten, tätigte er nur wenige oder gar keine Investitionen in ihrem Namen und verwendete stattdessen die Gelder der Kunden selbst, unter anderem um Zahlungen für seine Spielschulden zu leisten“, sagte das Justizministerium in seiner Anklageschrift.
Der Anwalt von Xigoros, Scott Lauer, ein öffentlicher Verteidiger des Bundes, lehnte es ab, sich zu diesem Artikel zu äußern.
Letzten Monat, als Xigoros bei der vorgerichtlichen Entlassung frei war, buchte er einen Flug nach Athen und wurde am Flughafen von Newark, NJ, festgenommen. Seine Freilassungsbedingungen erlaubten laut Haftbefehl nur Reisen innerhalb der USA.
Diese Woche hat Xigoros ein Schuldbekenntnis wegen zweifachen Drahtbetrugs, einem schweren Identitätsdiebstahl und einer falschen Steuererklärung eingereicht.
Zwei der Opfer waren ein älteres Ehepaar, das seine Lebensersparnisse – 1.3 Millionen Dollar – bei Xigoros angelegt und alles verloren hatte, so das Justizministerium.
Die Anklage wegen Identitätsdiebstahls stammte von Xigoros, der als Vertreter eines Kunden beim Verkauf einer Immobilie auftrat. Gemäß den Verkaufsbedingungen sollte der Kunde fünf Jahre lang jährliche Zahlungen in Höhe von 400,000 US-Dollar erhalten. Xigoros veranlasste, dass diese Schecks zu ihm kamen, nicht zu dem Kunden, und indossierte zumindest einige von ihnen im Namen des Kunden, wobei er die Gelder auf ein Konto einzahlte, das er laut Anklageschrift kontrollierte.
Xigoros war nicht nur Anlageberater, sondern auch Buchhalter und Steuerberater.
Das Justizministerium stellte fest, dass Xigoros das gestohlene Geld nicht als Einkommen gemeldet und keine Steuern darauf gezahlt habe und dass er dem IRS rund 1.6 Millionen Dollar schulde.
Gerichtsdokumenten zufolge wurde er nach seiner Festnahme in die Obhut des US Marshals Service gebracht. Seine Verurteilung ist für den 23. Februar 2023 geplant.
Quelle: https://www.barrons.com/advisor/articles/advisor-pleads-guilty-arrest-airport-flee-51666374137?siteid=yhoof2&yptr=yahoo