Die Strafverfolgungsbehörden des Bundes stehen im Rahmen einer strafrechtlichen Untersuchung der gescheiterten Börse und ihres Schwester-Hedgefonds Alameda Research mit ehemaligen FTX-Mitarbeitern in Kontakt.
Zwei ehemalige FTX-Mitarbeiter wurden von den Bundesbehörden kontaktiert, um Informationen über das Innenleben der gescheiterten Börse und des Hedgefonds zu sammeln, wie sie The Block bestätigten. Der Kontakt befindet sich immer noch in der Phase des Auskunftsersuchens und nicht bei gerichtlich ausgestellten Vorladungen für Aufzeichnungen oder andere Informationen. Die Mitarbeiter machten keine Angaben darüber, welche Informationen die Behörden verlangten.
Die Öffentlichkeitsarbeit ist Teil einer umfassenderen bundesstaatlichen Untersuchung der Unternehmen, an der das Justizministerium, die Securities and Exchange Commission, die Commodity Futures Trading Commission und staatliche Aufsichtsbehörden beteiligt sind. Die Konkursanwälte von FTX haben auch vor Gericht gesagt, dass der neue CEO John Ray III ist Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und Aufsichtsbehörden.
In Insolvenzverfahren beklagte Ray einen Mangel an umfangreichen Aufzeichnungen im Unternehmen, eine gemeinsame rote Flagge für Staatsanwälte, die Berichten zufolge eine hatten laufende Untersuchung in das Unternehmen - lange vor seinem öffentlichen Zusammenbruch.
Bankman-Fried behauptete, Aussagen von Ray und den Anwälten des Unternehmens vor Gericht seien falsch in a jüngstes Interview mit The Block, hat aber auch behauptet, dies nicht zu tun sich an bestimmte Details erinnern.
Der Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses hat Bankman-Fried eingeladen, nächste Woche bei einer Anhörung zum Zusammenbruch von FTX auszusagen. Er hat bisher abgelehnt und gesagt, er könnte erscheinen, nachdem er „fertig zu lernen und zu überprüfen, was passiert ist“, in seinen eigenen Unternehmen. Der Ausschuss wägt a ab Vorladung sein Erscheinen zu erzwingen, obwohl dies aufgrund von Komplikationen bei der Durchsetzung unwahrscheinlich bleibt.
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Quelle: https://www.theblock.co/post/192160/feds-have-contacted-former-ftx-employees-as-part-of-investigation?utm_source=rss&utm_medium=rss