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Das Justizministerium hat den russischen Oligarchen Konstantin Malofejew wegen Sanktionsverstößen angeklagt – wegen eines Plans, der angeblich vor fast einem Jahrzehnt verfolgt wurde – laut einer Anklage am Mittwoch entsiegelt und sagte, es habe ein globales Bot-Netzwerk gestört, das von einem russischen Militärgeheimdienst kontrolliert werde.
Generalstaatsanwalt Merrick Garland, Mitte, begleitet von der stellvertretenden Generalstaatsanwältin Lisa Monaco, links, … [+]
ASSOCIATED PRESSE
Key Facts
Generalstaatsanwalt Merrick Garland sagte während einer Pressekonferenz Angeblich umging Malofejew die 2014 verhängten Sanktionen des Finanzministeriums, indem er versuchte, Medienunternehmen in Europa zu erwerben.
Malofejew soll zwischen 2013 und 2018 einen amerikanischen Staatsbürger angeheuert haben, um für ihn Medienorganisationen in Russland und Griechenland zu leiten, und angeblich mit dem US-Bürger verschworen haben, um eine 10-Millionen-Dollar-Investition, die Malofejew in den USA getätigt hatte, illegal an einen Geschäftspartner in Griechenland zu überweisen. entsprechend der Anklage.
Garland sagte, das DOJ habe die in den USA getätigte Investition in Höhe von 10 Millionen US-Dollar beschlagnahmt
Malofejew wird laut Anklage zwei Fälle von Verstößen gegen das Gesetz über internationale Wirtschaftsmächte vorgeworfen, die jeweils mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis geahndet werden.
Justizbeamte gaben außerdem bekannt, dass das Ministerium ein globales bösartiges Computernetzwerk, ein sogenanntes „Botnetz“, das von der russischen GRU kontrolliert wurde, zerschlagen habe, bevor es gegen Ziele eingesetzt werden könne.
Garland sagte, Russland habe zuvor eine ähnliche Technologieinfrastruktur genutzt, um ukrainische Ziele anzugreifen.
Was wir nicht wissen
Ob die USA Malofejew strafrechtlich verfolgen können. Nach Nach Angaben des DOJ bleibt Malofejew auf freiem Fuß und soll sich in Russland aufhalten. Wenn Malofejew in Russland bleibt, besteht keine Möglichkeit, dass Russland ihn an die USA ausliefert, da die USA und Russland keine haben Auslieferungsvertrag.
Tangente
Garland sagte, das DOJ sammle Beweise für die angeblichen Taten Kriegsverbrechen in der Ukraine. „Wir unterstützen internationale Bemühungen, die Verantwortlichen für die Gräueltaten in der Ukraine zu identifizieren und zur Verantwortung zu ziehen“, sagte er. Die ukrainische Staatsanwaltschaft erklärte am Mittwoch, sie ermittle gegen mehr als 4,600 Vorwürfe der Kriegsverbrechen im Land.
Key Hintergrund
Das Justizministerium hat in den letzten Tagen seine Maßnahmen zur Unterbindung und Verfolgung krimineller Aktivitäten im Zusammenhang mit Russland verstärkt. Zusammen mit den deutschen Behörden hat die DOJ beschlagnahmt der mit Russland verbundene Hydra Market am Dienstag, den Garland als den größten illegalen Marktplatz im Dark Web bezeichnete, und berechnet ein russischer Einwohner mit Verschwörungsvorwürfen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Marktes. Und am Montag das FBI und internationale Strafverfolgungspartner beschlagnahmte eine Superyacht im Besitz von Viktor Vekselberg auf Mallorca, Spanien. Garland sagte, das Ministerium habe am Montag auch Beschlagnahmungsbefehle gegen zusätzliche Vermögenswerte mehrerer sanktionierter russischer Staatsangehöriger erhalten.
Weiterführende Literatur
Malofeev: der russische Milliardär, der Moskau mit den Rebellen in Verbindung bringt (Financial Times)
Spanische Polizei und FBI beschlagnahmen Viktor Vekselbergs Superyacht Tango auf Mallorca (Forbes)
Quelle: https://www.forbes.com/sites/annakaplan/2022/04/06/us-charges-russian-oligarch-malofeyev-with-sanctions-violations/