Das New Yorker Finanzdienstleistungsministerium (NYDFS) hat offiziell eine Zustimmungsverfügung angekündigt, in der es sich bemühen wird, Faktoren aufzuklären, die im Fall des Compliance-Programms Coinbase angeblich übersehen wurden. Der in dieser Zustimmungsverfügung enthaltene Faktor ist die Erhebung einer Strafe in Höhe von 50 Millionen US-Dollar auf Coinbase.
Zuverlässige Quellen in Coinbase teilen derweil mit, dass sie die Ermittlungen der NYDFS in Bezug auf ihr einzigartiges Compliance-Programm auf jede erdenkliche Weise unterstützen. Sie geben auch an, dass sie sich der Sorgen und Verwirrung der Abteilung über die Untersuchungen in Bezug auf ihr Compliance-Programm 2018-2019 sowie die Compliance-Rückstände, die mit dem Wachstum des Unternehmens im Jahr 2021 scheinbar zufällig zugenommen haben, sehr wohl bewusst sind Sie sind jetzt fest entschlossen, alle anhängigen Probleme angemessen zu lösen.
Die Zustimmungsverfügung erwähnt einen Strafbetrag von 50 Millionen US-Dollar, und Coinbase hat sich seinerseits verpflichtet, einen Betrag von 50 Millionen US-Dollar in Form von Investitionen in das Compliance-Programm für einen Zeitraum der folgenden zwei Jahre zu pumpen. Laut Quellen von Coinbase war es immer ihr Bestreben, in allen Fragen im Zusammenhang mit wichtigen Regulierungsbehörden sowie ihrem eigenen Rollenspiel vollständig zu unterstützen. Sie haben immer daran geglaubt, die Krypto-Arena für alle Beteiligten sicher und geschützt zu machen.
Um mehr über die Sicherheitsmaßnahmen zu erfahren, die im Rahmen dieses Compliance-Programms ergriffen werden, Lesen Sie unsere Coinbase-Rezension. In den letzten zwei Jahren ist es ihnen neben allen anderen Aktivitäten im Zusammenhang mit getätigten Investitionen gelungen, kryptofokussiertes AML zusammen mit Tools zur Einhaltung von Sanktionen zu entwickeln, wie im Fall von Blockchain-Analysetools, dem Coinbase Tracer und der proprietären Sperrlösung. Sie haben auch die erforderlichen Änderungen an ihrem automatisierten Transaktionsüberwachungssystem (TMS) vorgenommen, das bei der Analyse aller auf der Coinbase-Plattform getätigten Transaktionen auf sicherheitsrelevante Probleme hilft.
Darüber hinaus war es ihnen auch erfolgreich, eine proprietäre Customer Risk Scoring (CRS)-Methode zu entwickeln, um Risikobewertungen zu messen. Die Schaffung eines Enhanced Due Diligence (EDD)-Programms, das auf Hochrisikokunden abzielt, ist eine weitere ihrer Errungenschaften. Auf all dies folgt auch die Einführung der Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST), die zufällig eine von der Industrie geförderte Lösung ist.
Nach Meinung des Teams von Coinbase freuen sie sich sehr über die Partnerschaft mit NYDFS und darauf, dass sie sich bei der Lösung aller Probleme im Zusammenhang mit allen Arten von Verbrechen, die in der Krypto-Arena begangen werden, auf sie verlassen. Aus ihrer kollektiven Sicht war und bleibt Coinbase stets bestrebt, sich als Trendsetter und Vorbild in der gesamten Krypto-Ecke zu profilieren. Sie sind es einfach all ihren treuen Kunden schuldig.
Quelle: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/