China verhaftet Hunderte in der landesweit größten Bankbetrugsuntersuchung aller Zeiten

(Bloomberg) – China verhaftete Hunderte von Personen, die angeblich am größten Bankbetrug des Landes beteiligt waren, und begann, mehr Opfer des 5.8-Milliarden-Dollar-Skandals zurückzuzahlen, um die soziale Stabilität vor dem diesjährigen Kongress der Kommunistischen Partei aufrechtzuerhalten, der zweimal im Jahrzehnt stattfindet.

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Die Polizei in der Stadt Xuchang in der Provinz Henan verhaftete laut einer Erklärung am späten Montag 234 Verdächtige, die mit dem Betrug in Verbindung stehen, und machte „bedeutende Fortschritte“ bei der Wiedererlangung des gestohlenen Geldes. Die Polizei sagte, dass eine kriminelle Bande unter der Führung des Verdächtigen Lv Yi vier ländliche Kreditgeber, darunter die Yuzhou Xinminsheng Village Bank, illegal kontrollierte und Zinssätze von bis zu 18 % anbot, um Gelder anzuziehen, die sich nach offiziellen Angaben auf 40 Milliarden Yuan (5.8 Milliarden US-Dollar) beliefen.

Die lokalen Behörden sagten, sie würden mehr Opfer zurückzahlen, zusätzlich zu den 18 Milliarden Yuan, die Mitte August ausgezahlt wurden. Investoren mit Einlagen von 400,000 Yuan bis 500,000 Yuan werden ab Dienstag früh zurückgezahlt, teilten die Behörden mit. Diejenigen, die mehr verloren haben, erhalten eine Anfangssumme von 500,000 Yuan, der Rest ist vorerst reserviert.

Hunderte von Demonstranten gingen Anfang dieses Jahres in Henan auf die Straße, nachdem ihnen der Zugang zu ihren Einlagen und Investitionen von den ländlichen Banken verweigert worden war. Der Betrug hat das Vertrauen in Chinas 52-Billionen-Dollar-Bankensystem seit 2019 am stärksten getroffen, als die Regierung die Kontrolle über einen Kreditgeber in der Inneren Mongolei übernahm.

Die Kommunistische Partei bereitet sich auf ihren 20. Kongress im Laufe dieses Jahres vor, auf dem Präsident Xi Jinping voraussichtlich eine beispiellose dritte Amtszeit absolvieren wird. Soziale Stabilität vor dem Treffen wird großgeschrieben, da das sich verlangsamende Wirtschaftswachstum, Covid-Lockdowns und eine grollende Immobilienkrise große Teile der Bevölkerung in Schwierigkeiten bringen. Auf einer Sitzung des Politbüros Ende Juli wurden die Aufsichtsbehörden aufgefordert, die Stabilität der Finanzmärkte zu wahren und Finanzkriminalität hart durchzugreifen.

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Obwohl es den Dorfbanken nicht erlaubt ist, Einlagen von außerhalb ihres lokalen Gebiets zu suchen, vermarkteten die an dem Betrug beteiligten Kreditgeber ihre Einlagen online über Plattformen von Drittanbietern, was es zu einem nationalen Problem machte.

China versucht seit Jahren, Probleme in seinem angeschlagenen ländlichen Bankensystem auszumerzen, einem Netzwerk von rund 3,800 Kreditgebern, die das niedrigste Kapital gegen riskante Vermögenswerte unter den Konkurrenten halten. Peking hat in der ersten Tranche 64.6 Milliarden Yuan für einen Stabilitätsfonds aufgebracht, um angeschlagene Finanzinstitute zu retten.

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