Probleme konfrontiert zusammengebrochen kryptowährung Leihplattform Celsius scheinen zu eskalieren, nachdem sich herausstellte, dass kanadische Regulierungsbehörden mit internationalen Partnern zusammenarbeiten, um das Jetzt zu untersuchen bankrott Feste.
Quellen, die der Angelegenheit nahe stehen, weisen darauf hin, dass die kanadischen Aufsichtsbehörden der Provinzen, darunter die Autorité des Marchés Financiers (AMF) von Quebec, seit Mitte Juni mit Kollegen aus den Vereinigten Staaten zusammengearbeitet haben, um die jüngsten Vorkommnisse beim Kreditgeber aufzuklären. Finanzposten berichtet am August 9.
Insbesondere wurde die Untersuchung unmittelbar eingeleitet, nachdem Celsius die Kundenabhebungen gestoppt hatte, bevor es Insolvenz anmeldete.
Laut den Quellen geht die Beteiligung von AMF an der Untersuchung auf Quebecs größten Rentenverwalter, die Caisse de dépôt et Placement du Québec (CPDQ), zurück. Investition von 150 Millionen Dollar in Celsius. Die Investition von CPDQs im Oktober 2021 trug maßgeblich dazu bei, Celsius auf über 3 Milliarden US-Dollar zu treiben.
Art der Untersuchung von AMF in Celsius
Die Untersuchung der Aufsichtsbehörden wird sich darauf konzentrieren, ob Quebec-Benutzer ihr Geld in Celsius gesperrt haben und in welcher Höhe. Dies kommt nach Finbold berichtet dass ein Teil der Investoren in Celsius Lebensersparnisse verloren hatte, nachdem das Unternehmen bankrott ging.
Insbesondere Sylvain Théberge, der Direktor für Medienarbeit bei der AMF, hat die Ermittlungen zu Celsius weder bestätigt noch dementiert.
An anderer Stelle leitet die Ontario Securities Commission Berichten zufolge eine ähnliche Untersuchung des Celsius-Zusammenbruchs ein. In letzter Zeit hat die Agentur zunehmend daran gearbeitet, gegen unregulierte Krypto-Einheiten in Ontario vorzugehen.
Es ist erwähnenswert, dass Celsius trotz der Überprüfung durch die kanadischen Behörden bei keiner Provinzbehörde registriert ist. Daher arbeiten die Provinzen eng mit der United States Securities and Exchange Commission (SEK).
Celsius wird auch von verschiedenen Bundesstaaten untersucht, darunter Texas, Alabama, Kentucky, New Jersey und Washington in den USA
Celsius rechtliche Probleme häufen sich
Neben der behördlichen Untersuchung von Celsius sieht sich das Unternehmen auch mehreren Klagen von Kunden gegenüber, die ihr Geld im Netzwerk verloren haben. Insbesondere die in den USA ansässige Anwaltskanzlei Braga Eagle & Squire, PC reichte eine Sammelklage gegen Celsius Network und seinen CEO Alexander Mashinsky ein.
Die Klage wurde „im Namen aller Personen und Organisationen eingereicht, die Celsius-Wertpapiere gekauft oder anderweitig erworben haben“.
Inzwischen kämpft Celsius auch gegen eine weitere Sammelklage, in der es beschuldigt wird, nicht registrierte Wertpapiere in a verkauft zu haben Ponzi-ähnliches Schema während er Investoren davon überzeugt, es zu kaufen Revolution Produkte zu überhöhten Preisen.
Die Klage wurde von Celsiuss ehemaligem Investmentmanager Jason Stone eingereicht, der die Firma ebenfalls beschuldigte in Kryptomarktmanipulation verwickelt.
Quelle: https://finbold.com/celsius-troubles-mount-as-canadian-regulators-launch-probe-into-the-lender/