(Bloomberg) – Der führende nordamerikanische Promoter der BitConnect-Kryptowährungs-Investmentplattform wurde zu 38 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er ein 2.4-Milliarden-Dollar-Ponzi-System betrieben hatte, bei dem mindestens 4,500 Menschen aus 95 Ländern betrogen wurden.
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Glenn Arcaro, 45, wurde am Freitag vor einem Bundesgericht in San Diego verurteilt, wo er sich im September 2021 schuldig bekannte. Arcaro gab zu, dass er das proprietäre Münzangebot und den digitalen Währungsumtausch von BitConnect in betrügerischer Weise als lukrative Investition vermarktet hatte. Er pries den falschen „Trading Bot“ und die „Volatility Software“ von BitConnect als garantierte Möglichkeiten an, mit der Volatilität der Kryptowährungsbörsen Geld zu verdienen.
In Wirklichkeit bezahlte BitConnect frühe Investoren mit Geld, das von späteren Investoren erhalten wurde. BitConnect schloss seine Börse im Januar 2018, nachdem es Unterlassungserklärungen von staatlichen Aufsichtsbehörden in Texas und North Carolina erhalten hatte.
„Steuerdelikte, die den Reiz der Kryptowährung mit neuer Technologie und einer ausgeklügelten Marketingstrategie kombinieren, sind grenzenlos und beginnen oft mit einer Beziehung, die auf Vertrauen, Hoffnung und Versprechen aufbaut“, sagte FBI-Spezialagent Gregory Nelsen, der das Büro der Behörde in Cleveland leitet.
Arcaro, ein Bewohner von Los Angeles, kooperierte mit Staatsanwälten, wie Gerichtsakten zeigen. Er stimmte zu, 24 Millionen Dollar zu verlieren.
Bitconnect-Gründer Satish Kumbhani aus Hemal, Indien, wurde dieses Jahr angeklagt, den Betrug angeführt zu haben. Aber die US Securities and Exchange Commission, die ihn im September 2021 verklagte, sagte in diesem Jahr, dass er „wahrscheinlich von Indien an eine unbekannte Adresse in einem fremden Land umgezogen ist“.
Am Tag nach der Schließung von BitConnect warnte einer der in Südkorea ansässigen Promoter von Kumbhani, dass „einige Leute hier davon sprechen, Selbstmord zu begehen“ und dass „viele [koreanische Investoren] alles investierten, was sie haben“, heißt es in der Anklageschrift. Ein Promoter in Australien schrieb auch, dass „wir Morddrohungen bekommen … [und] die Münze wird nutzlos sein!!!!“
Im November sagten die Staatsanwälte, sie würden etwa 57 Millionen US-Dollar an Kryptowährung verkaufen, die von Arcaro beschlagnahmt wurde. Ein Richter genehmigte später eine geänderte Anordnung für den Verkauf.
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/bitconnect-promoter-gets-38-months-025527800.html