Da die Kryptowährungssektor wächst, desto mehr wird es in die aktuellen geopolitischen Verwicklungen verwickelt. Ein Beispiel ist die große Krypto-Börse Binance die Berichten zufolge iranischen Firmen half, Sanktionen zu vermeiden.
Tatsächlich hat Binance seit 8 offenbar Transaktionen im Wert von 2018 Milliarden US-Dollar abgewickelt, an denen iranische Unternehmen beteiligt waren Revolution und von den Vereinigten Staaten verhängte Handelssanktionen, Reuters Angus Berwick und Tom Wilson berichtet im November 4.
Nach den abgerufenen Informationen von Blockchain und Kryptoanalyseplattform Kettenanalyse, Die meisten der fraglichen Transaktionen fanden zwischen Binance und dem größten statt Kryptowechsel in Iran - Nobitex – die Tipps zur Vermeidung von Sanktionen gibt.
Von allen relevanten Transaktionen, die von Binance verarbeitet wurden, wurden drei Viertel in TRON getätigt (TRX), die Nobitex für den anonymen Handel empfahl, ohne „Vermögenswerte durch Sanktionen zu gefährden“, heißt es in dem Bericht.
Die Antwort von Binance und frühere Erkenntnisse
Als Reaktion auf diese Anschuldigungen sagte Patrick Hillmann, Sprecher von Binance:
„Binance.com ist kein US-Unternehmen, im Gegensatz zu anderen Plattformen, die mit denselben sanktionierten US-Unternehmen in Verbindung stehen. Wir haben jedoch proaktive Schritte unternommen, um unser Engagement auf dem iranischen Markt zu begrenzen.“
Zur Erinnerung, die Trump-Administration angekündigt 2018, dass sich die USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurückziehen und wieder verhängte Sanktionen über die Islamische Republik und warnte davor, dass jeder, der mit ihr Handel treibe, keine Geschäfte mit den Vereinigten Staaten machen könne.
Im Juli 2022, Reuters zuerst unbedeckt dass die Börse immer noch mit iranischen Benutzern funktionierte. Damals antwortete Binance mit der Aussage, es „halte sich streng an die internationalen Sanktionsregeln“ und habe „Bankwesen grade tools“, um zu verhindern, dass sanktionierte Entitäten seine Plattform nutzen.
Mehr Ärger für Binance?
Die Nachricht könnte drei Monate später ein weiterer Hit für Binance sein finbold über die Börse gemeldet 90 % der Nutzer verlieren und „Milliarden Umsatz“ nach der Implementierung von „Know-Your-Customer“ (KYC) Schecks und Auszahlungsbeschränkungen auf seiner Plattform im Juli 2021.
Früher, Ende 2020, US-Bundesanwälte fragten bei Binance nach um detaillierte interne Aufzeichnungen über seine Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) bereitzustellen, zusammen mit der Kommunikation mit seinem CEO und Gründer Changpeng Zhao.
Irans umstrittene Geopolitik
Interessanterweise ermutigte das iranische Präsidentenzentrum für strategische Studien das Land bereits im März 2021 zur Annahme Bitcoin und andere Kryptowährungen zum Schürfen internationale Sanktionen umgehen.
Schließlich ist der Iran kürzlich international unter die Lupe genommen worden, weil er Berichten zufolge Hunderte von Drohnen und andere verkauft hat militärische Ausrüstung nach Russland, das sich mitten in einem laufenden Verfahren befindet Invasion der benachbarten Ukraine.
Quelle: https://finbold.com/binance-reportedly-helped-iranian-firms-skirt-sanctions-and-trade-billions/