Zumindest ein Teil der Millionen von Dollar in FTX-Kundengeldern hat letzte Woche auf mysteriöse Weise die Börse verlassen wurden auf Anweisung von Aufsichtsbehörden auf den Bahamas verlegt. Diese Behauptung wurde in einem neuen gemacht Einreichung von dem umkämpften Unternehmen und am späten Donnerstag von der Securities Commission der Bahamas selbst bestätigt.
„[Es gibt] glaubwürdige Beweise dafür, dass die bahamaische Regierung dafür verantwortlich ist, unbefugten Zugriff auf die Systeme der Schuldner zu lenken, um digitale Vermögenswerte der Schuldner zu erhalten – was nach Beginn dieser Fälle stattfand“, heißt es in der von unterzeichneten Akte der neue FTX-CEO John Ray, berühmt dafür, die Liquidation von Enron zu handhaben.
Das Unternehmen sagte weiter, dass seine Mitbegründer Sam Bankman-Fried und Gary Wang protokolliert wurden, dass die bahamanischen Aufsichtsbehörden das Paar angewiesen hätten, „bestimmte Überweisungen nach der Petition“ vorzunehmen, und dass solche Vermögenswerte „auf FireBlocks unter der Kontrolle von [the ] bahamaische Regierung.“
Alameda von SBF hat Krypto im Wert von 89 Millionen US-Dollar in eine neue Brieftasche verschoben
Es war nicht das erste Mal, dass der Vorwurf gegen den Inselstaat erhoben wurde, der ihn zuvor bestritten hatte. Aber dieses Mal kehrten die bahamanischen Aufsichtsbehörden den Kurs um.
„Die Securities Commission of the Bahamas hat in Ausübung ihrer Befugnisse als Regulierungsbehörde, die unter der Autorität eines Beschlusses des Obersten Gerichtshofs der Bahamas handelt, die Maßnahme ergriffen, die Übertragung aller digitalen Vermögenswerte von FTX Digital Markets Ltd eine von der Kommission kontrollierte digitale Brieftasche zur sicheren Aufbewahrung“, sagte die Agentur am Donnerstag.
Die Regulierungsbehörde sagte, sie habe diese Maßnahmen ergriffen, um die Interessen von Kunden und Gläubigern in ihrem Zuständigkeitsbereich zu schützen.
Das Hin und Her ist die jüngste Wendung im Kampf um die Sicherung der verbleibenden FTX-Anlagen, die neuesten Entwicklungen kommen, da die US-Regulierungsbehörden Bankman-Fried dazu aufgefordert haben bezeugen vor einem House Financial Services Committee im Dezember, um sich für den Zusammenbruch von FTX zu verantworten.
In seiner jüngsten Einreichung sagte FTX, dass es „nur einen Bruchteil der digitalen Vermögenswerte der FTX-Gruppe gesichert hat, die sie wiederzugewinnen hoffen“, und sagte, dass es jetzt 740 Millionen Dollar in einer neuen Cold Wallet hält. Sie waren jedoch nicht in der Lage, drei Hauptlücken bei nachverfolgten Vermögenswerten zu schließen:
„Diese Guthaben schließen Kryptowährungen aus, die derzeit nicht unter der Kontrolle der Schuldner sind, als Ergebnis von (a) mindestens 372 Millionen US-Dollar an nicht autorisierten Überweisungen, die am Antragsdatum initiiert wurden, (b) der verwässernden „Prägung“ von etwa 300 Millionen US-Dollar in FTT-Token durch einen Nichtautorisierten Quelle nach dem Petitionsdatum und (c) das Versäumnis der Mitbegründer und möglicherweise anderer, zusätzliche Brieftaschen zu identifizieren, von denen angenommen wird, dass sie Vermögenswerte des Schuldners enthalten.“
Das nicht autorisierte Übertragungen wurden am 11. November entdeckt, am selben Tag, an dem FTX Insolvenz anmeldete, und von Blockchain-Ermittlern auf Twitter in Echtzeit verfolgt, was zu einer Flut von Spekulationen führte. Damals wurde angenommen, dass die Überweisungen, die sich auf insgesamt 650 Millionen US-Dollar beliefen, Teil eines massiven Hacks waren, der auf das bankrotte Unternehmen abzielte.
Um 2 Uhr morgens EST in dieser Nacht bezeichnete Ryne Miller, General Counsel von FTX US, die Übertragungen als „nicht autorisiert“ und sagte, dass FTX damit begonnen habe, die verbleibenden Vermögenswerte des Unternehmens in Kühlhäuser zu verlagern, um „den Schaden zu begrenzen“.
Die Securities Commission of the Bahamas hatte zuvor eine Pressemitteilung herausgegeben, in der sie erklärte, Maßnahmen zu ergreifen einfrieren die Vermögenswerte von FTX Digital Markets. Am selben Tag veröffentlichte FTX eine eigene Erklärung, in der es heißt, dass es begonnen habe, dies zuzulassen Rückzug der bahamaischen Gelder, um den Regulierungsbehörden der Nation zu entsprechen.
Aber als Gerüchte aufkamen, dass die nicht autorisierten Überweisungen das Werk der bahamaischen Behörden seien, gab die Securities Commission of the Bahamas eine Erklärung heraus, in der sie die Behauptung von FTX zurückwies und sagte, dass „sie FTX Digital Markets Ltd. die Priorisierung nicht angeordnet, autorisiert oder vorgeschlagen hat von Abhebungen für bahamaische Kunden.“
In der Erklärung wurde anerkannt, dass eine solche Maßnahme „anfechtbare Präferenzen“ gemäß den Insolvenzregeln darstellen und „die Rückforderung von Geldern von bahamanischen Kunden“ hätte erfordern können.
„In jedem Fall duldet die Kommission nicht die bevorzugte Behandlung eines Investors oder Kunden von FTX Digital Markets Ltd. oder anderweitig“, sagte die Agentur.
Die Personen oder Gruppen, die für die nicht autorisierten Überweisungen verantwortlich sind, bleiben also unbekannt, aber Blockchain-Beobachter haben ihre Theorien auf Twitter gepostet und einige der Abhebungen „White Hat FTX-Mitarbeitern“ zugeschrieben und andere „vielleicht kontrolliert von [Bankman-Fried und Wang] .“
Die bahamaische Tochtergesellschaft von FTX, FTX Digital Markets Ltd. eingereicht für das Konkursverfahren nach Kapitel 15 am 15. November und forderte die Zusammenarbeit zwischen US-Gerichten und ausländischen Gerichten, da die Vereinigten Staaten an den Konkursverfahren im Ausland beteiligt waren.
Die Aufsichtsbehörden der Bahamas wollen die Kontrolle über das FTX-Konkursverfahren
Die Securities Commission der Bahamas sagt, dass sie nicht glaubt, dass FTX Digital Markets, Ltd. eine Partei des US-Konkursverfahrens nach Kapitel 11 von FTX ist. Die Agentur sagt, dass sie mit anderen Regulierungsbehörden und Behörden „in mehreren Gerichtsbarkeiten“ zusammenarbeiten wird, um Angelegenheiten zu klären, die die Gläubiger, Kunden und Interessengruppen von FTX Digital Markets betreffen.
Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Brian Simms, Partner der nassauischen Anwaltskanzlei Lennox Paton, bestellt. Er sagte, dass FTX nicht befugt sei, in den USA Konkurs anzumelden – und forderte die Übergabe der in den USA befindlichen Vermögenswerte von FTX an bahamaische Liquidatoren.
Der Zusammenbruch von FTX und die anschließende Ansteckung, die sich über Krypto ausbreitet, haben Aufsichtsbehörden weltweit fordert eine strengere Regulierung von Krypto.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-042939904.html