- Auch Benjamin Dalo und Sam Reed bekannten sich schuldig
- Zwei weitere Mitbegründer wurden ebenfalls zur Zahlung von jeweils 10 Millionen US-Dollar verurteilt
- BitMEX wurde 2014 gegründet, die Muttergesellschaft ist HDR Global Trading
Der Hauptunterstützer von Bitmex, Arthur Hayes, wird nicht wegen Missachtung des US Bank Secrecy Act ins Gefängnis kommen. Alles in allem wurde der frühere CEO des Kryptohandels zu einem halben Jahr Hausarrest und zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Hayes hat zugestimmt, eine Geldstrafe von 10 Millionen Dollar zu zahlen.
Arthur Hayes von Bitmex verurteilt
Die US-Justizbehörde (DOJ) berichtete am Freitag, dass der Organisator und frühere CEO des nachgeordneten Handels für digitale Währungen Bitmex wegen Missachtung des Bank Secrecy Act (BSA) verurteilt wurde. Hayes räumte im Februar ein, das Gesetz über das Bankgeheimnis missbraucht zu haben.
Das DOJ gibt an, dass Hayes, 36, aus Miami, Florida, zu einem halben Jahr Hausarrest und zwei Jahren Bewährung verurteilt wurde. Hayes stimmte außerdem zu, eine Geldstrafe von 10 Millionen Dollar zu zahlen, um seine Gelderhöhung durch die Straftat zu berücksichtigen.
Der US-Anwalt Damian Williams hat dies verstanden, als er eine digitale Geldumtauschplattform aufgebaut hat, die ihm eine große Anzahl von Dollar eingebracht hat. Hayes hat die US-Regulierung unerbittlich in Frage gestellt, die von Organisationen erwartet, ihren Teil dazu beizutragen, Fehlverhalten und Verunreinigung zu verhindern.
Williams fügte hinzu, dass er es absichtlich versäumt habe, selbst fundamentale Feinde der Steuerhinterziehungsvereinbarungen durchzuführen und mit ihnen Schritt zu halten, die es Bitmex ermöglichten, als Bühne im Schatten der monetären Geschäftssektoren zu arbeiten.
Zwei weitere Hauptunterstützer von Bitmex, Benjamin Dalo und Sam Reed, haben ebenfalls gestanden und sollen eher früher als später verurteilt werden.
Wie Hayes wurden auch die beiden anderen Hauptunterstützer aufgefordert, jeweils 10 Millionen US-Dollar an einer gemeinsamen Geldstrafe zu zahlen.
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Mehr über Arthur Hayes
Arthur Hayes ist ein amerikanischer Broker, Geschäftsmann, untergeordneter Händler, Bitcoin-Befürworter und ein Fintech-Pionier. Er war der CEO und Hauptunterstützer von BitMEX neben Ben Delo und Samuel Reed. BitMEX wurde 2014 gegründet, die Muttergesellschaft ist HDR Global Trading.
Hayes ist der frühere CEO von BitMEX und der Muttergesellschaft 100x Group. BitMEX ist eine fortgeschrittene Plattform für den Austausch von Ressourcen, die Billionen von Dollar im Handel mit digitalen Währungen ausgetauscht hat. BitMex befindet sich auf den Seychellen. Hayes hat seinen Sitz in Hongkong. Im Oktober 2020 wagte Hayes den Schritt als CEO von BitMEX.
Quelle: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/23/arthur-hayes-avoids-prison-for-violating-us-bank-secrecy-act/