Alles, was Sie über Wash-Handel und Geldwäsche bei NFTs wissen müssen

Cryptopunks, ein NFT-Projekt von Larva Labs, erlebte im Oktober 2021 einen „Wash Sale“ im Ethereum-Netzwerk.

Wash Trading kann von einem Händler oder einer Firma aus verschiedenen Gründen durchgeführt werden. Das Ziel könnte beispielsweise darin bestehen, den Kauf zu fördern, um die Preise zu erhöhen, oder den Verkauf zu fördern, um die Preise zu senken. 

Ein Händler kann einen Wash-Sale durchführen, um einen Kapitalverlust auszugleichen, bevor er den Vermögenswert zu einem geringeren Preis zurückkauft und so eine Steuerrückerstattung beantragt.

Was ist Wash-Trading?

Wie bereits erwähnt, handelt es sich beim Wash-Trading um den Prozess, bei dem derselbe Vermögenswert in kurzer Zeit mehrmals verkauft und gekauft wird.

Wenn ein Händler oder Investor innerhalb kurzer Zeit mehrmals dieselben Wertpapiere kauft und verkauft, um andere Marktteilnehmer über den Preis oder die Liquidität eines Vermögenswerts zu täuschen, spricht man von „Wash Trading“.

Händler nutzen Wash Trading als Marktmanipulationsstrategie, um die Handelsaktivität und den Preis eines Vermögenswerts zu beeinflussen. Typischerweise schließen ein oder mehrere kooperierende Agenten eine Reihe von Geschäften ab, ohne Marktrisiken zu berücksichtigen, sodass die gegnerischen Agenten in der gleichen Lage bleiben wie zuvor.

Ablauf eines Waschhandels

Die Absicht der an einem Wash-Trade beteiligten Parteien sowie das Ergebnis einer solchen Transaktion ermöglichen es dem Wash-Trading, sein Ziel zu erreichen.

Wenn ein Anleger gleichzeitig Token desselben Vermögenswerts kauft und verkauft, spricht man von einem Wash-Trade. Die Definition von Wash Trades hingegen geht noch einen Schritt weiter, indem sie das Ziel bzw. die Absicht des Anlegers und das Ergebnis der Transaktion berücksichtigt.

Sorge um Geldwäsche

Wenn NFT-Verkäufe auf „selbstfinanzierte“ Standorte ausgerichtet sind, kommt es zu Straftaten wie Geldwäsche und Wash-Trading-Systemen.

Geldwäsche ist in der Kunstbranche schon lange ein Thema, und der Grund dafür ist verständlich. Aufgrund ihrer Geschichte und der Pseudonymität von Krypto-Assets fragen sich viele Menschen, ob NFTs anfällig für ähnliche Missbräuche sind. Können Sie NFTs also zur Geldwäsche nutzen?

Betrüger, Virenbetreiber und Chatex nutzen alle NFTs, um Geld zu waschen. Chatex ist eine Kryptowährungsbank mit dem Ziel, Bitcoin-Transaktionen für ein breites Kundenspektrum sicher, einfach und zugänglich zu machen und gleichzeitig einen funktionalen Vorteil gegenüber dem traditionellen Bankwesen zu bewahren.

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Nancy J. Allen ist eine Krypto-Enthusiastin und glaubt, dass Kryptowährungen die Menschen dazu inspirieren, ihre eigene Bank zu sein und sich von traditionellen Geldumtauschsystemen zu lösen. Sie ist auch fasziniert von der Blockchain-Technologie und ihrer Funktionsweise.

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