Die Regierungen der USA und Großbritanniens haben eine gemeinsame Untersuchung zu Kryptotransaktionen im Wert von über 20 Milliarden US-Dollar eingeleitet, die möglicherweise gegen russische Sanktionen verstoßen haben, berichtete Bloomberg News am 28. März.
Die Transaktionen, von denen vermutet wird, dass sie über die in Russland ansässige Krypto-Börse Garantex abgewickelt werden, zielen darauf ab, internationale Sanktionen zu umgehen und möglicherweise militärische Aktivitäten in der Ukraine zu finanzieren.
In den letzten Monaten sind die USA zunehmend gegen den Einsatz von Kryptowährungen zur Umgehung von Sanktionen vorgegangen. Zuletzt wurden mit GAZA Now verbundene Krypto-Wallets sanktioniert.
Sanktionsumgehung
Die in Moskau ansässige Börse wickelte diese beträchtlichen Beträge angeblich mit Tethers Stablecoin USDT ab, obwohl beide Länder Sanktionen gegen sie wegen ihrer angeblichen Rolle bei Finanzkriminalität und der Erleichterung illegaler Transaktionen innerhalb Russlands verhängten.
Trotz der umfassenden Sanktionen gegen Russland stehen westliche Nationen vor der Herausforderung, Finanzzuflüsse in das Land abzuwehren.
Berichten zufolge verfolgt Russland verschiedene Strategien, um diese Sanktionen zu umgehen, darunter die Durchführung von Offshore-Transaktionen, den Technologieaustausch über zwischengeschaltete Nationen und die Nutzung verschlüsselter digitaler Währungstransaktionen, was die Bemühungen des Westens, die finanzielle Unterstützung für Putins Regime abzuschneiden, erschwert.
Die Biden-Regierung hat ihren Fokus verstärkt auf Krypto-Börsen wie Garantex, um die Finanzkanäle Russlands zu stören. Die untersuchten 20 Milliarden US-Dollar verdeutlichen den komplexen Kampf um die wirksame Umsetzung von Finanzsanktionen.
Während die Untersuchung noch andauert, wurde Tether Holdings kein direktes Fehlverhalten vorgeworfen.
Tethers Antwort
In einer Erklärung brachte Tether Limited sein Engagement für die Einhaltung von Compliance-Standards und seine kontinuierliche Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden zum Ausdruck. Das Unternehmen hat Maßnahmen ergriffen, um Vermögenswerte im Zusammenhang mit Unternehmen einzufrieren, die auf der US-Sanktionsliste stehen, und trägt so zur Bekämpfung illegaler Finanzaktivitäten bei.
Garantex hat angesichts der Untersuchung geschwiegen. Sowohl das US-Finanzministerium als auch die britischen Kollegen, darunter das Finanzministerium und die National Crime Agency, haben sich zu den laufenden Ermittlungen nicht geäußert.
Garantex wurde 2019 in Estland gegründet und verlagerte später aufgrund regulatorischer Herausforderungen und des Widerrufs seiner Betriebslizenz den Großteil seiner Geschäftstätigkeit nach Moskau.
Die Börse wurde zuvor vom US-Finanzministerium beschuldigt, sich an illegalen Aktivitäten beteiligt zu haben und Protokolle zur Bekämpfung der Geldwäsche zu missachten.
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Quelle: https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/