US-Hedgefonds erhalten Vorladungen wegen Kommunikation mit Binance, während Ermittler Crypto Exchange untersuchen: Bericht

Binance, die weltweit größte Krypto-Börse, wird Berichten zufolge von der Bundesanwaltschaft untersucht, was dazu geführt hat, dass mehrere amerikanische Hedgefonds vom Western District of Washington in Seattle vorgeladen wurden.

Gemäß einer berichten der Washington Post zufolge wurden Wertpapierfirmen in den USA von Staatsanwälten angewiesen, Aufzeichnungen über ihre Kommunikation mit Binance auszuhändigen.

Die Washington Post zitiert zwei Personen, die die Vorladungen überprüft und unter der Bedingung der Anonymität gesprochen haben.

Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer von Binance, sagte der Washington Post, dass die Börse täglich mit „praktisch jeder Regulierungsbehörde auf der ganzen Welt“ spreche, lehnte es jedoch ab, konkrete Kommentare abzugeben.

John Ghose, ein ehemaliger Staatsanwalt des Justizministeriums, der sich auf Fälle im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten spezialisiert hat, sagte der Washington Post, dass er glaubt, dass die Staatsanwaltschaft prüft, ob Binance gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen hat, das Finanzinstitute verpflichtet, die Identität ihrer Kunden zu überprüfen und verdächtige Aktivitäten zu melden .

Ghose sagte auch, dass die Vorladungen darauf hindeuten könnten, dass die Ermittler die Beziehung von Binance zu US-Investoren untersuchen, obwohl der ehemalige Staatsanwalt keine Kenntnis der Situation aus erster Hand hat.

„Die Grundlage dieser Gebühren ist, ob es US-Kunden gibt … Wenn es US-Kunden gibt, gibt es Gebühren zur Vermeidung der Geldwäscheanforderungen.“

Der Leiter eines der in New York ansässigen Hedgefonds mit einem verwalteten Vermögen von 2.5 Milliarden US-Dollar sagte der Washington Post, dass seine Firma mit Binance über Unternehmenseinheiten außerhalb der Vereinigten Staaten handelt.

Berichten zufolge sagte der Fondsmanager, dass, obwohl Binance US-Bürgern den Zutritt zu seiner Plattform verbietet, „Unternehmen und Bürger sehr unterschiedlich sind“.

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Beitragsbild: Shutterstock/antishock