US-Behörden lernen schnell, wie man Krypto-Sanktionen durchsetzt

Laut einem aktuellen Bericht haben die US-Behörden Fortschritte bei der Durchsetzung von Sanktionen in Bezug auf Kryptowährungen gemacht.

Für die Umsetzung der Sanktionen ist das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums zuständig. In den letzten Jahren haben die Sanktionspflichtigen jedoch begonnen, Kryptowährungen zu verwenden, um ihre finanziellen Beschränkungen zu umgehen. 

In den letzten zwei Jahren hat OFAC nun Erfahrungen im Umgang mit Kryptowährungsdiensten gesammelt, die illegale Transaktionen erleichtern. Ein kürzlich berichten von Chainalysis beschreibt drei Anwendungsfälle, die dazu beigetragen haben, OFAC zu informieren.

Kooperierende Gerichtsbarkeiten

Ein Fall betraf Hydra, einen Darknet-Markt, der Geldwäschedienste für Cyberkriminelle anbot und den Verkauf von Drogen erleichterte. Obwohl es in Russland ansässig ist, befanden sich seine Server in Deutschland. 

In Abstimmung mit den US-Behörden beschlagnahmten die deutschen Strafverfolgungsbehörden diese Server anschließend, nachdem das OFAC Hydra im April 2022 benannt hatte. Dem Bericht zufolge zeigt der Fall, dass „Sanktionen gegen Unternehmen mit Schlüsseloperationen in kooperativen Gerichtsbarkeiten äußerst wirksam sein können“. 

Mangelnde Zusammenarbeit

Andererseits haben die Behörden auch Erfahrungen im Umgang mit benannten Stellen in nicht kooperativen Gebieten gesammelt. OFAC sanktionierte die risikoreiche Krypto-Börse Garantex zur gleichen Zeit wie Hydra wegen ähnlicher Geldwäscheaktivitäten. Im Gegensatz zu dem anderen in Russland ansässigen Unternehmen wurde Garantex jedoch nach seiner Benennung nicht beschlagnahmt und setzt seine Geschäftstätigkeit fort.

Obwohl Garantex weitgehend vom konformen Börsenökosystem abgeschnitten ist, unterhält es immer noch eine große Benutzerbasis in Russland, wo die Regierung auch nicht geneigt ist, US-Sanktionen durchzusetzen. Dieser Fall zeigt die Schwierigkeit der Umsetzung von Sanktionen in Ländern, die keine formellen Kooperationskanäle mit OFAC haben.

Komplexere Fälle

Neben der Auseinandersetzung mit der unterschiedlichen Zusammenarbeit in verschiedenen Gerichtsbarkeiten wurde OFAC auch durch die Technologie herausgefordert, die Kryptowährungen ermöglicht. Bis vor kurzem hatte OFAC nur zentrale Börsen oder persönliche Geldbörsen benannt. Der dezentrale Mischdienst Tornado Cash wurde jedoch der erste DeFi Protokoll, als OFAC es im August und November 2022 bezeichnete.

Nach der bezeichnen Tornado Cash hauptsächlich zur Erleichterung der Geldwäsche, OFAC gelang es, seine Front-End-Website abzuschalten. Da das dezentrale Back-End Smart Contracts verwendet, die auf unbestimmte Zeit laufen, ist jedoch unklar, wie der Betrieb effektiv eingestellt werden kann. Dies hat Fragen zur Durchführbarkeit von Sanktionen aufgeworfen DeFi Protokolle sowie welche Personen die Behörden zur Verantwortung ziehen könnten.

Folglich schlägt der Bericht vor, dass Sanktionen eher als Instrument gegen dezentralisierte Dienste dienen, um die Nutzung abzuschrecken, anstatt sie zu verbieten. Im Fall von Tornado Cash scheint dies wirksam gewesen zu sein, da seine Zuflüsse in den 68 Tagen nach seiner Benennung um 30 % zurückgingen.