US-Justizministerium erhebt erste Anklage wegen krimineller Krypto-Sanktionen

Nach Angaben eines Bundesrichters hat das US-Justizministerium sein erstes Strafverfahren wegen Sanktionsumgehung mithilfe von Kryptowährungen eröffnet.

Einem namentlich nicht genannten US-Bürger wird nun vorgeworfen, Kryptowährungen im Wert von 10 Millionen US-Dollar an ein Land geschickt zu haben, das vom Office of Foreign Assets Control, einem Zweig des US-Finanzministeriums, mit Sanktionen belegt wurde. Richterin Zia M. Faruqui aus Washington, D.C. genehmigte eine Beschwerde des Justizministeriums gegen den Angeklagten, der Krypto-Assets in eines der vielen Länder transferiert hatte, die strengen US-Sanktionen ausgesetzt waren, nämlich Iran, Kuba, Nordkorea, Russland oder Syrien. „Das Justizministerium kann und wird Einzelpersonen und Organisationen wegen Nichteinhaltung der OFAC-Vorschriften, auch in Bezug auf virtuelle Währungen, strafrechtlich verfolgen“, sagte Faruqui.

Laut OFAC sind virtuelle Währungen im jüngsten Gesetz enthalten

OFAC veröffentlichte im Oktober 2020 Vorschriften, in denen klargestellt wird, dass sich Transaktionen mit sanktionierten Ländern im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten nicht von Transaktionen mit diesen Ländern in Fiat-Währung unterscheiden.

Laut Ari Redbord, der 2019 und 2020 als leitender Berater im Finanzministerium tätig war, handelt es sich bei dem Fall um einen ersten Fall. „Was wir sehen, ist, dass das Justizministerium aktiv gegen Akteure vorgehen wird, die versuchen, Kryptowährungen zu nutzen.“ aber auch, dass es schwierig ist, Kryptowährungen zu nutzen, um Sanktionen zu umgehen“, sagte er sagte.

Krypto ist nicht so anonym, wie Sie denken

Vor diesem Urteil zwei Personen wurden verhaftet vom Justizministerium wegen Verschwörung zum Waschen von Bitcoin, die bei einem Hackerangriff auf Bitfinex, eine Krypto-Börse in Hongkong, gestohlen wurde. In beiden Fällen erwiesen sich die Unveränderlichkeit und der pseudonyme Charakter von Bitcoin als fatale Schwachstelle im Arsenal der Täter. Im Bitfinex-Fall verfolgten die Strafverfolgungsbehörden die meisten gewaschenen Gelder bis zu einem Krypto Brieftasche"Brieftasche 1CGA4s“ mithilfe von Blockchain-Analysen und löste dann das Rätsel der Verknüpfung von Personen mit der Wallet durch das Herunterfahren einer „Dark-Net“-Seite namens AlphaBay im Jahr 2017, über die Gelder gewaschen wurden. „Die heutigen Festnahmen und die größte finanzielle Beschlagnahme aller Zeiten durch das Ministerium zeigen, dass Kryptowährung kein sicherer Hafen für Kriminelle ist“, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt, der an dem Fall beteiligt war sagte.

In diesem Fall der Umgehung von Sanktionen nutzten die Strafverfolgungsbehörden erneut Blockchain-Analysetools, die seit der Bitfinex-Saga weiterentwickelt wurden, um die Transaktionen des Angeklagten zu verfolgen. Anschließend haben sie eine in den USA ansässige Kryptowährungsbörse, eine ausländische Börse und eine traditionelle Bank in den USA vorgeladen, um Informationen über ihren gemeinsamen Kunden zu sammeln. Die für den Zugriff auf beide Börsen verwendeten IP-Adressen (Internet Protocol) führten die Strafverfolgungsbehörden zum Haus des Angeklagten. Ein E-Mail-Durchsuchungsbefehl und Informationen zur Registrierung einer Briefkastenfirma vervollständigten das Bild.

Sie entdeckten auch, dass auf die Empfängerkonten beider Börsen von ausländischen Konten in sanktionierten Ländern aus zugegriffen wurde.

„Virtuelle Währung ist nicht auffindbar? FALSCH“, sagte der Richter in einem neunseitigen Gutachtendokument. Er schloss seine Stellungnahme mit der Aussage ab, dass die Wahrscheinlichkeit bestehe, dass es sich bei dem virtuellen Geld, das ins Ausland an sanktionierte Gerichtsbarkeiten transferiert werde, um eine kriminelle Handlung handele, für die möglicherweise der Täter verantwortlich sei unter Einbeziehung zweier Krypto-Börsen bei der Umgehung von Sanktionen.

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