Die US-Regierung vor kurzem angekündigt Anklage gegen 5 russische Staatsangehörige und zwei Ölhändler wegen Verstoßes gegen Sanktionen. Berichten zufolge nutzten die beschuldigten Personen Krypto-Assets zur Umgehung von Sanktionen, um Russland im Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren.
Die USA beschuldigen mehrere Personen wegen Umgehung von Sanktionen
Berichten zufolge klagen die USA fünf russische Staatsangehörige und zwei Ölhändler wegen Sanktionsumgehung und Geldwäsche an. Zu den Angeklagten gehören Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin und Sergey Tulyakov. Die beiden venezolanischen illegalen Ölhändler sind Juanfe Serrano und Juan Carlos Soto. In der Regierungsmitteilung heißt es:
„Heute kündigen wir die Auflösung eines ausgeklügelten Netzwerks an, das aus mindestens fünf Russen und zwei Venezolanern besteht, von denen jeder direkt mit korrupten Staatsunternehmen verbunden ist, die wissentlich versuchten, den Diebstahl von US-Militärtechnologie zu verbergen und vom Schwarzmarktöl zu profitieren. Dieses Netzwerk plante, hochentwickelte Technologie zur direkten Unterstützung eines ins Stocken geratenen militärisch-industriellen Komplexes der Russischen Föderation zu beschaffen.“
Die Bundesanwaltschaft erwähnte, dass die russischen Staatsangehörigen elektronische Komponenten wie Satelliten und Radargeräte gekauft hätten. Die Elektronik wurde in russischen Waffenzentren in der Ukraine gefunden. Sie verschifften auch venezolanisches Öl über ein in Deutschland registriertes Unternehmen.
Verwendete Krypto, um ihre illegalen Aktivitäten abzuschirmen
Berichten zufolge nutzten die Angeklagten Kryptowährungen, um Sanktionen zu umgehen. Zwei der fünf Russen, Orekhov und Uss, wurden am 5. Oktober in Deutschland bzw. Italien festgenommen. Adams, Leiter der Task Force KleptoCapture, stellte kürzlich Folgendes fest:
„Netze von Briefkastenfirmen, Kryptowährung und ein internationales Netzwerk von Betrügern konnten Orekhov und seine Kumpane nicht vor der Festnahme durch die US-Strafverfolgungsbehörden schützen. Die Bekämpfung der Umgehung von Zöllen auf Militärtechnologie gehört zu den höchsten Prioritäten der Task Force. Die heutigen Verhaftungen spiegeln die Macht dieser Kontrollen wider, wenn sie von einem engagierten Team aus erfahrenen Agenten und engagierten ausländischen Partnern durchgesetzt werden.“
Nach der Invasion in der Ukraine Anfang dieses Jahres gab es Behauptungen, dass viele russische Oligarchen Krypto verwendet haben, um Sanktionen zu umgehen. Viele Wachhunde in ganz Europa und den USA mussten strenge Regeln gegen Sanktionsbrecher schaffen.
Am 3. Oktober tauchten Berichte auf, dass a prorussische Gruppierung US-Sanktionen mit Krypto umgangen. Die Gruppe sammelte über 400 Dollar in Krypto in einer Mission zur Finanzierung russischer Militärgruppen. Mehrere andere pro-russische Gruppen, darunter eine paramilitärische Neonazi-Gruppe namens Task Force Rusich, haben digitale Assets für Spendenaktionen verwendet. OFAC hat die Task Force Rusich bereits sanktioniert.
Einige kryptoorientierte Firmen sperren russische Konten, um die Umgehung von Sanktionen zu verhindern. Zum Beispiel, Blockchain.com hat erst vor wenigen Tagen ein Verbot von in Russland ansässigen Kryptokonten angekündigt.
Amerikanische Wachhunde haben geschworen, weiterhin gegen jeden zu ermitteln und ihn strafrechtlich zu verfolgen, der an der Unterstützung der russischen Invasion in der Ukraine durch die Schattenwirtschaft beteiligt war.
Krypto-Assets, die im Krieg für Gutes verwendet wurden
Während russische paramilitärische Gruppen Krypto verwenden, um Sanktionen zu umgehen, nutzt die Ukraine die Vermögenswerte für immer. Zum Beispiel waren die Ukraine und die Ukrainer Annahme von Kryptospenden um verschiedene Dinge zu finanzieren, einschließlich des Militärs. Anfang dieses Jahres wurde eine ukrainische Flaggen-NFT geschaffen, um der Ukraine in den harten Zeiten zu helfen.
Quelle: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/