Drei Verdächtige wurden in Israel mit einem millionenschweren Krypto-Wäscheprogramm festgenommen, um das französische Finanzministerium auszutricksen.
Israelische Behörden in Gewahrsam genommen haben drei Personen, die verdächtigt werden, ein Betrugssystem gegen das französische Finanzministerium inszeniert zu haben.
Drei Personen wurden in Israel festgenommen, weil sie Teil einer kriminellen Vereinigung waren, die illegale Aktivitäten wie Steuerdelikte und Geldwäsche ausführte.
Das französische Finanzministerium wurde Ziel eines Geldwäschesystems, bei dem es um Millionen Schekel ging. Die israelische Polizei sagte, die Geldwäscher hätten gestohlen, Fiat in Kryptos umgewandelt und über Grenzen hinweg transferiert.
Betrug in Israel
Offenbar operierten die Betrüger von Israel aus, da die Polizei die Identität der Verdächtigen nicht beschrieben hat. In einer von der israelischen Steuerbehörde veröffentlichten Erklärung heißt es:
„aus im Ausland begangenen Verbrechen stammen, während digitale Währungen auf verschiedenen Plattformen verwendet wurden, um die Identität der Eigentümer und die Bewegung des Geldes zu verschleiern und zu verschleiern.“
Die Polizei in Israel ermittelt seit Monaten gegen mehrere Personen, die im Verdacht stehen, mit dem Betrug in Verbindung zu stehen, bevor sie sie schließlich in Gewahrsam nahm. In einer am Montag veröffentlichten Erklärung teilte die Polizei mit:
„Die Ermittlungen konzentrierten sich auf den Verdacht eines groß angelegten Betrugs gegen die Staatskasse in Frankreich, der von Israel aus durchgeführt wurde, sowie des Diebstahls von Millionen von Euro und der Geldwäsche durch Umwandlung in Kryptowährung.“
Die Ermittlungen wurden in Zusammenarbeit mit Europol, der israelischen Polizei, der israelischen Einheit für Cyberkriminalität und der französischen Polizei durchgeführt.
Ist die Kryptoindustrie ein sicherer Hafen für Betrüger?
Der Betrug am französischen Finanzministerium weckt in einigen Regierungskreisen starke Emotionen darüber, ob die Der Kryptomarkt ist ein florierender Boden für Diebe und Betrüger. Außerdem ist es nicht das erste Mal, dass Betrüger Kryptos verwenden, um ihre Aktivitäten zu verschleiern, damit sie weniger wahrscheinlich verfolgt werden.
Während diese Betrugsbezogene Probleme mag sowohl kurz- als auch langfristig ein heißes Thema sein, gibt es immer noch diejenigen, die der Meinung sind, dass die Branche mit besseren Vorschriften in ein viel sichereres Umfeld gebracht werden könnte.
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Quelle: https://thecryptobasic.com/2022/08/16/three-suspects-arrested-in-israel-with-multi-million-crypto-laundering-scheme-targeting-french-treasury/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign =drei-verdächtige-verhaftet-in-israel-mit-multimillionen-krypto-wascheprogramm-zielen-auf-das-franzosische-schatzamt