The Year in Crypto, 2022 Part 1: NFTs Peak, Terra Tumbles, Musk kauft Twitter

Dieses Jahr wird die Kryptoindustrie für die kommenden Jahre heimsuchen, da zahlreiche hochkarätige Unternehmen pleite gehen oder ihre Mitarbeiterzahl reduzieren und die Preise der wichtigsten digitalen Währungen einbrechen.

Die festliche Zeit bietet Gelegenheit, über die Höhen und (meistens) Tiefen des Jahres nachzudenken. 

In unserem zweiteiligen Rückblick auf das Krypto-Jahr wirft Teil eins einen Rückblick auf die größten Ereignisse von Januar bis Juni.

Bitcoin zeigt Optimismus

Trotz eines holprigen Jahresstarts sah der Preis aus Bitcoin fallen ab über 46,000 $ die Niveaus unter $ 34,000 nur etwa drei Wochen im Januar, die führende Kryptowährung stark erholt bis Ende März und wechselte zum Ende des ersten Quartals über 47,000 $ den Besitzer. 

Nach dem Allzeithoch im November 2021 von über 69,000 $ erwarteten viele ein weiteres gutes Jahr für den Sektor. Diese Erwartungen waren nicht ohne Grund, da verschiedene Infrastrukturentwicklungen stattfinden und Risikounternehmen weiterhin mehr Geld in die Branche stecken.

FTX erreicht eine Bewertung von 32 Milliarden US-Dollar 

Frisch nach a Erweiterung um 420 Millionen US-Dollar bis zu seiner Spendenaktion der Serie B im Oktober 2021 hat die Krypto-Börse FTX einen soliden Start in das Jahr hingelegt, 400 Millionen Dollar sammeln in einer Serie-C-Runde, die die Bewertung des Unternehmens auf satte 32 Milliarden US-Dollar trieb.

Zu den Investoren gehörten damals Paradigm, Lightspeed Venture Partners, Temasek, SoftBank Vision Fund 2, IVP, Tiger Global und sogar das Ontario Teachers' Pension Plan Board, was das hohe Maß an Vertrauen in die Sam Bankman-Fried's, auch genannt, demonstriert SBF, Geschäft damals. 

Wie SBF damals sagte, sollten die Fonds der Serie C zur Finanzierung von Fusionen und Übernahmen verwendet werden. Viele dieser Akquisitionen haben tatsächlich stattgefunden, aber wie wir jetzt wissen, war die Quelle dieser Finanzierung nicht die Serie C.

Zu den weiteren Verwendungszwecken für das frische Geld gehörte die Philanthropie mit FTX verpfändet bis zu 1 Milliarde Dollar nur einen Monat später für „ehrgeizige Projekte zur Verbesserung der langfristigen Aussichten der Menschheit“. 

Mehr Geld fließt in Krypto

Die Ankündigung kam nur wenige Tage, nachdem FTX US seine eigene geschlossen hatte Serie A-Runde im Wert von 400 Millionen US-Dollar am 26. Januar, der den US-Arm mit 8 Milliarden Dollar bewertete. Es folgte auch die Einführung von FTX Ventures, ein 2-Milliarden-Dollar-Venture-Capital-Arm, der versuchte, sich die schnell wachsende globale Reichweite und Ressourcen von FTX zunutze zu machen, mit dem Hauptaugenmerk auf Web3 Spiele sowie Verbraucher- und soziale Web3-Anwendungen.

Zu den weiteren bemerkenswerten Investitionen im ersten Quartal 1 gehörte der Infrastrukturgigant Feuerblöcke Beschaffung von 550 Millionen US-Dollar, Interoperabilitäts- und Skalierungsrahmen Vieleck und das Softwareunternehmen Ethereum ConsenSys beide schließen 450-Millionen-Dollar-Runden ab, NFT und Metaverse-Backer Animoca Brands Sicherung von 358,888,888 $ und eines Blockchain-Softwareunternehmens Alchimie und Ethereum NFT-Gaming-Startup Unveränderlich beide sammelten 200 Millionen Dollar. 

OpenSea erreicht einen Rekordwert von 5 Mrd. $ im monatlichen Handelsvolumen 

Der breitere NFT-Markt boomte neben OpenSea. 

Der weltweit größte Marktplatz für nicht fungible Token und Krypto-Sammlerstücke zertrümmerte seine vorherige Rekorde im Januar mit einem Handelsvolumen von mehr als 5 Milliarden US-Dollar zwischen Ethereum- und Polygon-Verkäufen.

Der Januar-Rekord ist bis Ende 2022 immer noch ungeschlagen, und angesichts der Ereignisse, die das ganze Jahr über folgten, bleibt die Frage, wann – wenn überhaupt – geknackt wird. 

Das DOJ beschlagnahmt Bitcoin im Wert von 3.6 Milliarden US-Dollar aus dem Bitfinex-Hack von 2016

Am 8. Februar hat das Justizministerium (DOJ) angekündigt die Beschlagnahme von Bitcoin im Wert von über 3.6 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit dem berüchtigten Hacking-Vorfall der Bitfinex-Börse sowie die Verhaftung eines New Yorker Ehepaars wegen Verschwörung zum Waschen der gestohlenen Gelder.

Während die Beschlagnahme von Bitcoin im Zusammenhang mit dem Bitfinex-Hack zweifellos eine gewaltige Neuigkeit an sich war, erregte die Geschichte angesichts des ziemlich opulenten und exzentrischen Lebensstils der Schuldigen – Ilya Lichtenstein und seiner Frau Heather – auch schnell die Aufmerksamkeit des Mainstreams. 

Lichtenstein, ein Amerikaner russischer Herkunft, gab Online-Beratung zu Technik und Finanzen. Er hatte auch einen YouTube-Kanal, auf dem er als Amateurzauberer und Mentalist auftrat. Morgan – bekannt als „Razzlekhan“ an ihre Follower – hatte einen eigenen YouTube-Kanal und arbeitete auch als Mitarbeiterin bei Forbes, wo sie mehrere Artikel schrieb, darunter einen mit dem Titel „Schützen Sie Ihr Unternehmen vor Cyberkriminellen“.

Lichtenstein, der als Fluchtrisiko eingestuft wurde, wurde die Freilassung auf Kaution verweigert und sitzt derzeit in Virginia im Gefängnis, während Morgan es war freigegeben bis zu ihrem Prozess. 

Präsident Biden unterzeichnet Krypto-Erlass

Am 9. März Präsident Biden unterzeichnet die Executive Order on Ensuring Responsible Development of Digital Assets – der erste „gesamtstaatliche“ Ansatz zur Regulierung der Kryptowährungsindustrie.

Die Durchführungsverordnung zielt darauf ab, mehrere Probleme anzugehen, mit denen der Kryptoraum konfrontiert ist, darunter Verbraucherschutz, illegale Finanzierung, finanzielle Inklusion und „verantwortungsvolle Entwicklung“. Es beauftragt auch Bundesbehörden wie die Federal Trade Commission, die SEC und die CFTC, ihre Aufsichtsbemühungen zu koordinieren.

Die Industrie war es jedoch Unterwegs geteilt. Laut Jeremy Allaire, CEO von Circle, ist die Absicht des Weißen Hauses, einen „gesamtstaatlichen Ansatz zu verwenden, um Chancen zu nutzen und gleichzeitig die inhärenten Risiken verantwortungsvoller Innovation zu kontrollieren und zu mindern, ermutigend“. 

Alex Gladstein, CSO der Human Rights Foundation, wies andererseits darauf hin, dass die Anordnung „stark auf CBDCs“ sei und „Bitcoin nicht erwähnt“, was darauf hindeutet, dass nicht alles schlecht ist. 

Senatorin Cynthia Lummis (R-WY) witzelte, sie sei „nicht überzeugt von der Notwendigkeit einer digitalen Zentralbankwährung“.   

EU-Parlament billigt Krypto-Gesetzespaket

Im selben Monat hat der Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) des Europäischen Parlaments Bestanden sein Gesetzespaket Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA), das wie Bidens Gesetzentwurf darauf abzielt, den Regulierungsansatz der EU für die Kryptoindustrie zu koordinieren.

Eine der obersten Prioritäten der Gesetzgebung ist „sicherzustellen, dass der EU-Regulierungsrahmen für Finanzdienstleistungen innovationsfreundlich ist und keine Hindernisse für die Anwendung neuer Technologien darstellt“. 

Das Paket zielt auch darauf ab, Rechtssicherheit für die Branche zu schaffen und finanzielle Stabilität zu gewährleisten, was auch mit einem bisher nicht stabilen Stablecoin-Markt zusammenhängt.

In einem separaten Schritt hat das EU-Parlament dafür gestimmt, neue regulatorische Maßnahmen zu verhängen, die im Wesentlichen wären anonyme Kryptowährungstransaktionen verbieten.

Terra geht unter

Das dramatische Kernschmelze des Terra-Ökosystems war das Hauptgesprächsthema im zweiten Quartal des Jahres, als die Implosion der algorithmischen Stablecoin UST und ihres Schwester-Tokens LUNA im Mai innerhalb einer Woche Investorengelder im Wert von 40 Milliarden US-Dollar vernichtete und die kombinierte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen schrumpfte um fast 700 Milliarden Dollar. 

Inmitten des Absturzes fiel der Preis von LUNA, einst eine Top-10-Münze nach Marktkapitalisierung, um 100 % auf einen Bruchteil eines Cents, und UST, die eine Parität von 1:1 zum US-Dollar halten sollen, erreichten ihren Tiefpunkt bei 0.13 US-Cent. 

Trotz zahlreicher Untersuchungen zu seinem Zusammenbruch sowie zahlreicher Klagen, Do Kwon, der CEO des in Singapur ansässigen Unternehmens Terraform Labs, hat verweigert Vorwürfe, dass das Projekt ein „Betrug“ war. 

Er behauptete auch, dass er persönlich fast sein gesamtes Vermögen bei Terras Absturz verloren habe.

Dann, Ende Mai, die Terra-Community genehmigt der Neustart des Projekts, bei dem eine neue Blockchain namens Terra 2.0 eingesetzt wurde, wobei das ältere zusammengebrochene Netzwerk als „Terra Classic“ weiterbesteht.

Krypto-Ansteckung schleicht sich ein

Terras Zusammenbruch war der des Jahres größter Dominostein Dies führte zu Insolvenzproblemen bei der Krypto-Kreditplattform Celsius und dem Kryptowährungs-Hedgefonds Three Arrows Capital (3AC).

Unter Berufung auf „extreme Marktbedingungen“ und die Notwendigkeit, „Liquidität zu stabilisieren“, sagte Celsius angekündigt dass es alle Auszahlungen am 12. Juni aussetzte, wobei 3AC a Liquidationsauftrag von einem Gericht auf den Britischen Jungferninseln am 29. Juni. 

Der in Singapur ansässige Hedgefonds erlitt nach dem Zusammenbruch von Terra mit den Kryptobörsen BitMEX, FTX und Deribit einen Verlust von rund 200 Millionen US-Dollar liquidieren die Positionen des Hedgefonds, nachdem es ihm nicht gelungen war, Nachschussforderungen zu erfüllen.

Es endete jedoch nicht damit, dass zuerst der Broker Voyager Digital handelte aufschlussreich ein Engagement in Höhe von 661 Millionen US-Dollar bei 3AC und – nachdem letzterer nicht einmal Teilzahlungen geleistet hatte –Ausgabe eine Mahnung.

Eine andere Firma, die umgezogen ist Benutzerabhebungen einfrieren war die Krypto-Derivatebörse CoinFLEX, die ebenfalls von „anhaltender Unsicherheit in Bezug auf eine Gegenpartei“ sprach. Mark Lamb, CEO von CoinFLEX behauptet Damals war die Person, die für die finanziellen Probleme der Plattform verantwortlich war, kein anderer als der langjährige Bitcoin-Evangelist, der zum Bitcoin Cash-Promoter wurde, Roger Ver. 

Extreme Marktbedingungen führten auch dazu, dass mehrere hochkarätige Kryptofirmen ihre Belegschaft entließen. Dazu gehörten Kryptobörsen Gemini, Crypto.com und Coinbase, sowie mehrere Unternehmen in Lateinamerika.

Bitcoin nimmt einen Sturzflug

Bitcoin wurde am 47,000. April bei 1 $ gehandelt. Bis Ende Juni hatte sich die führende Kryptowährung jedoch mehr als halbiert und wechselte knapp über 20,000 $ den Besitzer. 

Laut Daten von Blockchain Analytics Skew war dies der Fall die schlechteste Quartalsperformance für Bitcoin seit dem dritten Quartal 3, als der Vermögenswert um 2011 % einbrach. 

Davor, am 18. Juni, kurzzeitig BTC fiel unter 18,000 Dollar, während Ethereum dem Trend folgte, unter 900 $ zu fallen, was den Anlegern noch mehr Schmerzen bereitete.

Im gleichen Zeitraum fiel die kombinierte Marktkapitalisierung aller digitalen Assets von knapp unter 2 Billionen US-Dollar auf knapp über 890 Milliarden US-Dollar. 

Krypto-VC-Investitionen marschieren weiter

Das Marktgemetzel trug jedoch nicht zur Abkühlung der Anlegerstimmung bei.

Im April Pantera Capital 1.3 Milliarden US-Dollar gesichert für seinen Blockchain-Fonds, der sich auf Web3-Startups, Frühphasen-Token und digitale Token mit etablierten Liquiditätsniveaus konzentriert. 

Die US-Tochter von Binance angekündigt eine „Startrunde“ im April von mehr als 200 Millionen US-Dollar, die die Bewertung der Börse auf 4.5 Milliarden US-Dollar brachte, während die Entwickler hinter der dezentralen Open-Source-Börse (DEX) Protokoll 0x brachte 70 Millionen Dollar ein. 

Risikokapitalgesellschaft Andreessen Horowitz (a16z) 4.5 Mrd. USD gesammelt für seinen vierten kryptozentrierten Fonds im Mai, wodurch sich die für Krypto- und Blockchain-Investitionen aufgebrachte Gesamtsumme auf über 7.6 Milliarden US-Dollar beläuft.

Dafür wurde ein Ökosystemfonds in Höhe von 725 Millionen US-Dollar aufgebracht Flow-Blockchain-Plattform im Mai, während Ethereum Rivale ist NEAR-Protokoll hat im Vormonat 350 Millionen US-Dollar an neuen Mitteln aufgebracht.

Blockchain-Datenanalyseunternehmen Chainalyse sicherte sich im Mai eine Serie-F-Finanzierung in Höhe von 170 Millionen US-Dollar, wodurch sich die Bewertung auf 8.6 Milliarden US-Dollar erhöhte.

Regulatorischer Gegenwind

Im April eine überparteiliche Gruppe von Gesetzgebern eingeführt ein neues Gesetz zur Regulierung von Entwicklern und Börsen, die mit digitalen Rohstoffen arbeiten, einschließlich Stablecoins und angeblich Bitcoin.

Gesponsert von Rep. Glenn Thompson (R-PA), dem ranghöchsten republikanischen Mitglied des House Agriculture Committee, würde das Digital Commodity Exchange Act von 2022 – falls es verabschiedet wird – die Autorität der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) über ihre „historischen Rolle als Regulierungsbehörde für Derivate“, indem sie die Agentur den Kassahandel mit Krypto-Rohstoffen regulieren lässt. Mit anderen Worten, die CFTC würde amerikanische Krypto-Börsen wie Coinbase und Kraken regulieren.

In einem separaten Schritt, der darauf abzielte, der US Securities and Exchange Commission (SEC) zugunsten der CFTC eine beträchtliche Menge an Befugnissen zu entziehen, führten die Senatoren Cynthia Lummis (R-Wy) und Kirsten Gillibrand (D-NY) die Verantwortliches Finanzinnovationsgesetz.  

Der Gesetzentwurf führte eine Reihe weiterer wichtiger Maßnahmen ein, darunter eine Bestimmung, die die Verpflichtung aufhebt, Kryptogewinne von 200 $ oder weniger an den IRS zu melden. Es versucht auch, den „Howey-Test“ zu kodifizieren, eine Doktrin des Obersten Gerichtshofs aus den 1940er Jahren, die erklärt, wann ein Vermögenswert ein Wertpapier ist, und die von der SEC häufig verwendet wird, um festzustellen, ob ein digitaler Vermögenswert als Wertpapier eingestuft werden sollte.

Inzwischen in Europa die Europäische Union einen Deal erzielt bezüglich der Anti-Geldwäsche-Regeln für Krypto-Transaktionen.

Die neuen Regeln zielen darauf ab, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern, indem Krypto-Asset-Dienstleister (CASPs) verpflichtet werden, Informationen zu sammeln und zu speichern, die Krypto-Benutzer identifizieren, ohne „Mindestschwellenwerte oder Ausnahmen für Überweisungen mit geringem Wert“.

CASPs müssen diese Informationen auch an Behörden weitergeben, die Ermittlungen durchführen. 

Die Verordnung gilt jedoch nicht für Überweisungen zwischen Einzelpersonen, die Wallets verwenden, die keinen Dienstanbieter nutzen. Das bedeutet zum Beispiel, dass eine Ethereum-Transaktion zwischen zwei MetaMask-Wallets keiner Geldwäscheprüfung unterzogen wird – was zunächst das EU-Parlament wollte geplant im März.

Twitter gibt grünes Licht für das 44-Milliarden-Dollar-Übernahmeangebot von Musk

Am 25. April – nicht lange nachdem es den ersten Buyout-Versuch des Milliardärs zurückgewiesen hatte – das Twitter-Board akzeptiert Elon Musks 44-Milliarden-Dollar-Angebot zum Kauf der Social-Media-Plattform

Musk, auch CEO von Tesla und SpaceX, sollte zunächst als größter Einzelaktionär des Unternehmens in den Vorstand eintreten, aber später zurückverfolgt, und enthüllte seine Absicht, Twitter direkt zu kaufen und das Unternehmen privat zu nehmen.

In einer durchgesickerten Q&A-Session mit Twitter-Mitarbeitern im Juni, Musk teilte weitere Details mit seiner früheren Pläne, wie Krypto auf der Plattform verwendet werden könnte, und erläuterte, dass Zahlungen, einschließlich Krypto, ein „kritischer Bereich“ für Twitter sind, und hob gleichzeitig das anhaltende Problem von Krypto-Betrug und Bots hervor.