Terra Classic (LUNC) betroffene Krypto-Börse wird untersucht

Die südkoreanische Financial Intelligence Unit (FIU) verlängert ihre umfassende Anti-Geldwäsche- und Compliance-Inspektion um zwei weitere Tage auf die Krypto-Börse Bithumb. Die südkoreanischen Aufsichtsbehörden haben nach dem eine strikte Haltung gegenüber Krypto-Börsen beibehalten Zusammenbruch von Terra Classic (LUNC) im Mai. Die FIU hat bereits Inspektionen und Audits von Upbit, Gopax und Coinone abgeschlossen.

Bithumb wird von der südkoreanischen Financial Intelligence Unit untersucht

Südkoreas zweitgrößte Krypto-Börse Bithumb wird von der Financial Services Commission’s Financial Intelligence Unit auf Einhaltung des Anti-Geldwäschegesetzes Specific Financial Information Act untersucht. berichtet lokalen Medien am 20. September. Die Inspektion und Prüfung von Bithumb sollte bis zum 19. September abgeschlossen sein. Die Verzögerung bei der Übermittlung der Daten durch Bithumb führte jedoch zu einer Verlängerung um 2 weitere Tage.

Außerdem Krypto-Austausch Interesse von FTX an der Übernahme von Bithumb wird die FIU zwingen, den Hintergrund oder die Governance-Struktur zu prüfen. Tatsächlich hat sich Bithumbs größter Anteilseigner Vident mit FTX darauf geeinigt, seinen Anteil an der Krypto-Börse zu veräußern. Außerdem steht der ehemalige Vorsitzende von Bithumb, Lee Jung-hoon, wegen Betrugs nach dem Spezifischen Wirtschaftsgesetz vor Gericht. Dies sind auch einige der Gründe für die Ausweitung der Inspektion.

Die FIU wird die Umsetzung der in der vorherigen Überprüfung vorgeschlagenen Verbesserungen überprüfen. Außerdem werden die Krypto-Börsen einer gründlichen Prüfung der Geldwäsche-Compliance durch die Firmen unterzogen.

Im vergangenen Monat hat die FIU die abgeschlossen Inspektion von Upbit, Gopax und Coinone. Bei einem Verstoß gegen das Geldwäschegesetz werden Bußgelder gegen die Kryptobörsen verhängt. Die Ergebnisse der Inspektion und des Audits werden den Unternehmen jedoch privat gemeldet.

Die südkoreanischen Aufsichtsbehörden haben die Aufsicht über den Krypto-Austausch nach der Terra Classic (LUNC)-Krise und dem Anstieg der Geldwäsche verstärkt.

Krypto-bezogene Geldwäsche

Geldwäsche, Betrug und Steuerhinterziehung haben in Südkorea in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Interessanterweise haben die Aufsichtsbehörden kryptogebundene illegale Devisentransaktionen im Wert von 3.4 Milliarden US-Dollar aufgedeckt.

Darüber hinaus ist Südkoreas Staatsanwaltschaft Untersuchung von vier kryptobezogenen Fällen mit illegalen Devisentransaktionen in Höhe von über 1.1 Milliarden US-Dollar. Terra-Gründer Auch Do Kwon wird Geldwäsche vorgeworfen über Briefkastenfirmen. Die Staatsanwaltschaft hat einen Haftbefehl gegen Do Kwon erlassen und das Verfahren dazu eingeleitet Setzen Sie ihn auf Interpols Red Notice.

Unterdessen sinkt der Preis von Terra Classic (LUNC) weiter nach unten. Es wird nahe der 0.0003 $-Marke gehandelt, was einem Rückgang von 6 % in den letzten 24 Stunden entspricht.

Varinder ist technischer Redakteur und Redakteur, Technologie-Enthusiast und analytischer Denker. Fasziniert von disruptiven Technologien hat er sein Wissen über Blockchain, Kryptowährungen, künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge geteilt. Er ist seit langem mit der Blockchain- und Kryptowährungsbranche verbunden und berichtet derzeit über die neuesten Updates und Entwicklungen in der Kryptobranche.

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