Mutmaßlicher Entwickler des Crypto Mixer Tornado Cash in den Niederlanden wegen angeblicher Geldwäsche festgenommen

Der mutmaßliche Entwickler des kürzlich verbotenen Krypto-Mixers Tornado Cash wird Berichten zufolge in Amsterdam wegen eines mutmaßlichen Geldwäschesystems festgenommen.

Laut einem neuen Pressemitteilung vom Fiscal Information and Investigate Service (FIOD), der Abteilung für Finanzkriminalität der niederländischen Regierung, wurde ein namentlich nicht genannter Mann wegen angeblicher Verschleierung von Geldwäsche durch Kriminelle in Gewahrsam genommen.

„Am Mittwoch, dem 10. August, hat die FIOD einen 29-jährigen Mann in Amsterdam festgenommen. Er wird verdächtigt, an der Verschleierung krimineller Finanzströme und der Erleichterung der Geldwäsche durch das Mischen von Kryptowährungen durch den dezentralen Ethereum-Mischdienst Tornado Cash beteiligt gewesen zu sein.“

Tornado Cash ist ein auf Ethereum basierender Münzmischdienst, der 2019 gestartet wurde und es Benutzern ermöglicht, ihre Gelder zu bündeln, zu mischen und anonym abzuheben. Der Dienst wird hauptsächlich für die finanzielle Privatsphäre verwendet, wird jedoch auch von schlechten Akteuren verwendet, um ihre illegalen Aktivitäten zu verschleiern.

Vor kurzem war der Dienst Blacklist vom US-Finanzministerium, nachdem es als nationale Sicherheitsbedrohung eingestuft wurde. Nach Angaben der Agentur darf in den USA niemand mehr den Dienst nutzen.

Laut dem Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) der Niederlande wurden seit seiner Gründung etwa 7 Milliarden US-Dollar über Tornado Cash bewegt, wobei 1 Milliarde US-Dollar mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung gebracht wurden.

„Laut FACT hat [Tornado Cash] seitdem einen Umsatz von mindestens 7 Milliarden US-Dollar erzielt. Untersuchungen ergaben, dass Kryptowährungen kriminellen Ursprungs im Wert von mindestens 1 Milliarde US-Dollar durch den Mixer flossen. Es wird vermutet, dass Personen hinter dieser Organisation große Gewinne aus diesen Transaktionen gemacht haben.“

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Ausgewähltes Bild: Shutterstock / Liu Zishan