Südkoreanische Behörden nehmen erste Verhaftungen in einer milliardenschweren Krypto-Untersuchung vor

Wochen nachdem die südkoreanischen Behörden mehrere Einheimische überfallen hatten Austausch von Kryptowährungen im Zusammenhang mit der Untersuchung der Terra (LUNA) Zusammenbruch des Ökosystems nahmen die Staatsanwälte des Landes ihre ersten Verhaftungen in einer anderen Untersuchung vor Kryptowährungen.

Wie es der Zufall will, wurden drei Personen wegen Bedenken festgenommen, die die Einrichtung eines Unternehmens beinhalteten Krypto-Handel Betrieb ohne erforderliche Genehmigung, Verfälschung Revolution Daten und Übermittlung an Banken, sowie die Durchführung verdächtiger Devisentransaktionen im Wert von 3.4 Milliarden US-Dollar, Bloomberg berichtet am August 11.

Ausmaß des Verbrechens

Gemäß einer berichten vom Einheimischen Chosun Ilbo Zeitung, die Anschuldigungen verbinden die drei festgenommenen Personen mit einer Überweisungsplattform, die 400 Milliarden Won (fast 307 Millionen US-Dollar) über eine multinationale Woori Bank mit Sitz in Seoul ins Ausland leitete und Geld durch Schiedsverfahren verdiente.

Darüber hinaus stellte der Bericht fest, dass die festgenommenen Personen möglicherweise versucht haben, die „Kimchi-Prämie“ oder die Differenz der Kryptopreise an südkoreanischen Börsen im Vergleich zu Börsen außerhalb des Landes zu missbrauchen.

Nach Angaben des nationalen Finanzaufsichtsdienstes wurden die abnormalen Transaktionen, die sich auf 1.6 Billionen Won (rund 1.2 Milliarden US-Dollar) beliefen, von Mai 2021 bis Juni 2022 über fünf Filialen der Woori Bank durchgeführt.

Darüber hinaus sagte die Agentur, dass sie auch entdeckt habe, dass Berichten zufolge von Februar 2.5 bis Juli 1.9 weitere 11 Billionen Won (etwa 2021 Milliarden US-Dollar) über 2022 Filialen der Shingan Bank überwiesen wurden.

Südkoreas Probleme mit Krypto

Anfang Mai finbold berichteten, dass der Zusammenbruch von Terraform Labs Südkorea dazu gezwungen habe Einrichtung eines Ausschusses für digitale Vermögenswerte, zu deren Aufgaben die Erstellung von Vorschriften und Überwachung des Kryptosektors, bis eine Regierungsbehörde gemäß dem angekündigten Digital Asset Framework Act gebildet wird.

In der Zwischenzeit, Ende Juli, ein Team von Ermittlern der Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von Seoul überfiel mehrere lokale Krypto-Börsen, einschließlich Upbit, Transaktionsaufzeichnungen und anderes Material im Rahmen der Untersuchung der Umstände beschlagnahmt, die zum Untergang der Terra-Plattform geführt haben.

Zur gleichen Zeit reiste der südkoreanische Justizminister Han Dong-hoon nach New York, wo er mit US-Beamten über mögliche Methoden der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern diskutierte Ermittlung von Straftaten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten.