Südkoreanische Staatsanwälte überfallen Bank wegen kryptobezogener illegaler Devisentransaktionen

Die südkoreanische Staatsanwaltschaft führte im Hauptsitz der Woori Bank eine „Durchsuchung und Beschlagnahme“ durch, um kryptobezogene illegale Devisentransaktionen zu untersuchen. Die südkoreanische Financial Intelligence Unit (FIU) ermittelt gegen Geschäftsbanken wegen illegaler kryptobezogener Transaktionen in Höhe von 3.4 Milliarden US-Dollar. Terra-Gründer Do Kwon wird auch wegen Geldwäsche in Südkorea und der US-Gerichtsbarkeit untersucht.

Staatsanwälte ermitteln gegen die Woori Bank wegen illegaler Krypto-Transaktionen

Die Anti-Korruptions-Untersuchungsabteilung der Staatsanwaltschaft des Bezirks Daegu führte eine Durchsuchung und Beschlagnahme im Hauptquartier der Woori Bank durch. berichtet lokalen Medien Yonhap am 22. September. Die Staatsanwaltschaft ermittelte auch gegen Bankangestellte und einen Manager wegen illegaler Devisentransaktionen mit Kryptowährungen.

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor drei Personen der Woori Bank festgenommen, denen vorgeworfen wurde, Scheinfirmen gegründet, Krypto-Handel ohne Berichterstattung betrieben, falsche Finanzdaten an Banken übermittelt und illegale Devisentransaktionen in Höhe von 302 Millionen US-Dollar getätigt zu haben. Die Staatsanwälte glauben, dass ein ehemaliger Filialleiter an illegalen Devisentransaktionen im Zusammenhang mit Krypto beteiligt war.

Die südkoreanische Financial Intelligence Unit (FIU) und der Finanzaufsichtsdienst untersuchen zwischen Mai 2021 und Juni 2022 die Krypto-Geldwäsche durch Banken. Die Aufsichtsbehörden haben es aufgedeckt 3.4 Milliarden US-Dollar an kryptobezogenen illegalen Devisentransaktionen bei der Woori Bank und der Shinhan Bank.

Staatsanwälte haben auch Krypto-Börsen und Unternehmen wegen des Absturzes von Terra-LUNA sowie Geldwäsche untersucht. Auch gegen die Terra-Gründer Do Kwon und Daniel Shin wird ermittelt Geldwäsche auf Offshore-Konten in Singapur über Briefkastenfirmen.

Darüber hinaus hat sich Südkorea in den letzten zwei Jahren zum führenden Kryptomarkt entwickelt. Dies führte jedoch zu einem massiven Anstieg kryptobezogener illegaler Devisentransaktionen. Laut Regierungsangaben 75 % der illegalen Devisentransaktionen im Land sind kryptogebunden.

Staatsanwälte fordern Auslieferung von Do Kwon

Die südkoreanische Staatsanwaltschaft untersucht den Absturz von Terra-LUNA forderte Interpol auf, Do Kwon auf die rote Liste zu setzen. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass er auf der Flucht ist, nachdem die Polizei von Singapur bestätigt hat, dass sich Do Kwon nicht mehr im Stadtstaat aufhält.

Die Staatsanwälte versuchen, Do Kwon in Bezug auf Südkorea auszuliefern Haftbefehle wegen Verstoßes gegen das Kapitalmarktgesetz erlassen.

Inzwischen sind Terra (LUNA) und Terra Classic (LUNC) die Preise fallen weiter nachdem Südkorea Haftbefehle gegen Do Kwon und fünf weitere erlassen hatte.

Varinder ist technischer Redakteur und Redakteur, Technologie-Enthusiast und analytischer Denker. Fasziniert von disruptiven Technologien hat er sein Wissen über Blockchain, Kryptowährungen, künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge geteilt. Er ist seit langem mit der Blockchain- und Kryptowährungsbranche verbunden und berichtet derzeit über die neuesten Updates und Entwicklungen in der Kryptobranche.

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