Südkoreanische Staatsanwälte haben am Donnerstag drei Personen in einer Untersuchung von Devisentransaktionen im Wert von 3.4 Milliarden US-Dollar wegen möglicher Verbindungen zu illegalen kryptobezogenen Verbrechen festgenommen.
Laut dem lokalen Medienunternehmen haben südkoreanische Staatsanwälte die ersten Verhaftungen in einer großen Untersuchung vorgenommen, bei der es um „anormale“ Devisentransaktionen und Krypto-Investitionen ging.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft des Bezirks Daegu handelte es sich bei den drei Personen um mutmaßliche Verbrechen, darunter die Gründung von Papierfirmen und das Betreiben eines Krypto-Handelsgeschäfts ohne Registrierung.
Während sich andere Anklagepunkte auf falsche Datenübermittlungen an Banken und erhebliche Fremdwährungstransfers an Bord bezogen, fügte das Büro hinzu.
Die lokale Zeitung Chosun Ilbo berichtete, dass die Angeklagten mit einer Firma in Verbindung stehen, die Gelder im Wert von 400 Milliarden Won (307 Millionen US-Dollar) von einer Zweigstelle der Woori Bank in Seoul nach Übersee schickte, um Arbitragegewinne zu erzielen.
Die festgenommenen Verdächtigen stehen in Verbindung mit einer Firma, die Gelder im Wert von 400 Milliarden Won (307 Millionen US-Dollar) von einer Filiale der Woori Bank in Seoul nach Übersee geschickt hat, um Arbitragegewinne zu erzielen, berichtete die Zeitung Chosun Ilbo.
Bloomberg berichtete jedoch, dass die Staatsanwaltschaft keine konkreten Zahlen nannte.
Nach Angaben des südkoreanischen Finanzaufsichtsdienstes fanden die ungewöhnlichen Transaktionen zwischen Mai 2021 und Juni 2022 in fünf Filialen der Woori Bank mit Transaktionen im Gesamtwert von 1.6 Billionen Won statt. Während ähnliche Transaktionen zwischen Februar 2021 und Juli 2022 auch in 11 Filialen entdeckt wurden, bei denen es sich um Transaktionen im Wert von 2.5 Billionen Won handelte.
Südkorea, Asiens viertgrößte Volkswirtschaft, hat eine starke Ruf für die vergleichsweise weite Verbreitung digitaler Wertmarken.
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Quelle: https://blockchain.news/news/south-korea-arrests-3-suspects-in-3.4-billion-worth-crypto-related-probe