SEC beschuldigt 11 Personen über 300 Millionen US-Dollar Krypto-Pyramidensystem

Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat 11 Personen wegen ihrer angeblichen Rolle bei der Schaffung einer „betrügerischen Krypto-Pyramidensystem“-Plattform Forsage angeklagt.

Die Anklage wurde am 1. August vor einem Bezirksgericht der Vereinigten Staaten in Illinois erhoben, wobei die SEC behauptete, dass die Gründer und Förderer der Plattform das „betrügerische Krypto-Pyramiden- und Schneeballsystem“ genutzt hätten, um mehr als 300 Millionen Dollar von „Millionen von Kleinanlegern“ zu sammeln weltweit."

Das SEK Die Beschwerde besagt, dass Forsage so modelliert wurde, dass Investoren finanziell belohnt würden, indem sie neue Investoren für die Plattform in einer „typischen Ponzi-Struktur“ rekrutierten, die sich über mehrere Länder erstreckte, darunter die Vereinigten Staaten und Russland.

Laut SEC ist ein Schneeballsystem ein Anlagebetrug, bei dem bestehende Anleger mit Geldern bezahlt werden, die von neuen Anlegern gesammelt wurden. Diese Programme werben oft um neue Investoren, indem sie versprechen, Mittel in Gelegenheiten zu investieren, die hohe Renditen bei geringem Risiko erzielen.

Im Gericht Dokument, erklärte die SEC, dass:

„Sie [die Forsage-Plattform] hat während des relevanten Zeitraums kein tatsächliches, verbrauchbares Produkt an gutgläubige Einzelhandelskunden verkauft oder zu verkaufen behauptet und hatte keine andere offensichtliche Einnahmequelle als von Investoren erhaltene Mittel. Der primäre Weg für Investoren, mit Forsage Geld zu verdienen, bestand darin, andere für das Programm zu gewinnen.“

Laut der SEC funktioniert das angebliche Ponzi-System von Forsage, indem es erstens neuen Investoren ermöglicht, eine Krypto-Asset-Wallet einzurichten und „Slots“ aus den Smart Contracts von Forsage zu kaufen.

Diese Slots würden ihnen das Recht geben, von anderen, die sie für das Programm angeworben haben, die als „Downlines“ bezeichnet werden, und auch von der Gemeinschaft der Forsage-Investoren in Form von Gewinnbeteiligungen, die als „Spillovers“ bezeichnet werden, eine Vergütung zu erhalten.

Carolyn Welshhans, amtierende Leiterin der Crypto Assets and Cyber Unit der SEC, nannte Forsage ein „betrügerisches Pyramidensystem, das in großem Umfang eingeführt und aggressiv an Investoren vermarktet wird“.

Sie fügte auch hinzu, dass dezentrale Technologien nicht als Fluchtweg für illegales Verhalten dienen können:

„Betrüger können die Wertpapiergesetze des Bundes nicht umgehen, indem sie ihre Systeme auf Smart Contracts und Blockchains konzentrieren.“

Neben den vier Gründern, zu denen Vladimir Okhotnikov, Jane Doe alias Lola Ferrari, Mikhail Sergeev und Sergey Maslakov gehören, umfasste die Beschwerde der SEC auch sieben Promoter, von denen drei zu einer in den USA ansässigen Promotionsgruppe namens „Crypto Crusaders“ gehörten. .

Alle 11 Personen wurden wegen Verstoßes gegen „nicht registrierte Angebote und Verkäufe von Wertpapieren“ gemäß Abschnitt 5 A und C und „Betrug“ gemäß Abschnitt 17(a) (1 und 3) des US Securities Act angeklagt. Die Angeklagten wurden auch wegen „Betrugs“ gemäß Abschnitt 10 BC des US Exchange Act angeklagt.

Diese Bemühungen ermöglichten es der Ponzi-Struktur, den enormen Umfang zu erfassen, den sie in den letzten zwei Jahren durch den Kauf von Kleinanlegern in das Modell erreicht hatte, sagte Welshhans.

Im September 2020 wurde Forsage unterworfen Unterlassungsverfügungen von der philippinischen SEC. Im März 2021 erhielt die Plattform zudem Unterlassungsverfügungen der Montana Kommissar für Wertpapiere und Versicherungen.

Forsage Der YouTube-Kanal zeigt, dass ihre Plattform erst vor zehn Tagen beworben wurde. Der Twitter-Account der Plattform scheint ebenfalls aktiv zu sein.

Cointelegraph wandte sich an Forsage, um einen Kommentar zu der Angelegenheit abzugeben, erhielt jedoch keine sofortige Antwort.