Russischer Staatsangehöriger an die USA ausgeliefert, um Anklagen wegen Krypto-Geldwäsche zu erheben

Alexander Vinnik, ein russischer Staatsbürger, der beschuldigt wird, eine illegale Krypto-Börse BTC-e betrieben zu haben, wurde an die Vereinigten Staaten ausgeliefert, um wegen Betrugs angeklagt zu werden. 

In einer Aussage, Kenneth A. Polite Jr., ein stellvertretender Anwalt, wies darauf hin:

„Nach mehr als fünf Jahren Rechtsstreit wurde der russische Staatsbürger Alexander Vinnik gestern an die Vereinigten Staaten ausgeliefert, um für den Betrieb von BTC-e, einer kriminellen Kryptowährungsbörse, die mehr als 4 Milliarden Dollar an kriminellen Erträgen gewaschen hat, zur Rechenschaft gezogen zu werden.“

Er fügte hinzu:

 „Diese Auslieferung zeigt das Engagement des Ministeriums für die Untersuchung und Bekämpfung illegaler Cyberaktivitäten und wäre ohne die unermüdliche Arbeit des Büros für internationale Angelegenheiten des Justizministeriums nicht möglich gewesen.“

Nach einer Anklageerhebung in 21 Punkten im Januar 2017 wurde Vinnik im Juli 2017 auf Antrag der USA in Griechenland in Gewahrsam genommen

In der Anklageschrift wurde festgestellt, dass Vinnik mit seinen Mitverschwörern BTC-e verwaltete, betrieb und besaß, eine bedeutende Einheit für Online-Geldwäsche und Cyberkriminalität, die den Bitcoin-Handel zwischen Benutzern erlaubte. 

Der Bericht stellte fest:

„In der Anklageschrift wird behauptet, dass BTC-e weltweit Transaktionen für Cyberkriminelle erleichtert und kriminelle Einnahmen aus zahlreichen Computereinbrüchen und Hacking-Vorfällen, Ransomware-Betrug, Identitätsdiebstahl, korrupten Beamten und Drogenvertriebsringen erhalten hat.“

Im Laufe des Betriebs erhielt BTC-e Bitcoin im Wert von mehr als 4 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus verstärkte es Verbrechen, die von Drogenhandel bis hin zu öffentlicher Korruption, Steuerrückerstattungsbetrug, Identitätsdiebstahl und Computerhacking reichten. 

Im Dezember 2020 wurde Vinnik von einem Pariser Gericht zu fünf Jahren Haft verurteilt. Blockchain.Neuigkeiten gemeldet.

Damals wurde er wegen Geldwäsche als Teil einer organisierten kriminellen Vereinigung und wegen falscher Angaben zur Herkunft der Erlöse verurteilt. Außerdem wurden ihm Erpressung und zahlreiche Cyberkriminalität vorgeworfen.

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