Die Polizei der Inneren Mongolei hat im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen Verschwörung zum Waschen von mehr als 12 Milliarden Yuan (1.7 Milliarden US-Dollar) XNUMX Personen festgenommen.
Zehn Millionen Yuan werden monatlich gewaschen
Laut China Nachrichten, entdeckten Behörden in der Autonomen Region Innere Mongolei Berichten zufolge ein ausgedehntes grenzüberschreitendes Netzwerk, das virtuelle Währungen verwendete, um Gelder zu verarbeiten, die mutmaßlich aus kriminellen Aktivitäten stammen, darunter Online-Pyramidensysteme, illegales Glücksspiel und Betrug.
Die Polizei wurde erstmals misstrauisch, nachdem sie ungewöhnliche Transaktionsvolumina in den Kartengeldern der Shimouyuan Construction Bank in Höhe von mehreren zehn Millionen Yuan pro Monat bemerkt hatte.
Sonderermittler des öffentlichen Sicherheitsbüros der Stadt Tangliao verbrachten dann drei Monate damit, den Verdächtigen zu infiltrieren Geldwäsche Ring. An der Untersuchung waren 230 Beamte in 17 chinesischen Provinzen, Gemeinden und autonomen Regionen beteiligt, darunter Peking, Guangdong, Heilongjiang und Henan.
XNUMX Verhaftete, Millionen Beschlagnahmte
Nach den Ermittlungen wurden 63 Verdächtige festgenommen, darunter zwei Rädelsführer, die nach Bangkok, Thailand, geflohen waren. Die Behörden beschlagnahmten außerdem etwa 130 Millionen Yuan, die im Verdacht standen, Erlöse krimineller Unternehmen zu sein.
Nach Angaben der Ermittler hat die Bande, die zur Kommunikation verschlüsselte Messaging-Apps verwendete, zunächst Hunderte Millionen Dollar mutmaßlicher krimineller Gelder in verschiedene Kryptowährungen umgewandelt, bevor sie sie in Hunderte von anonymen Krypto-Geldbörsen transferierte. Die Kriminellen nutzten das System, um mehr als 1.7 Milliarden Dollar erfolgreich zu waschen.
Hongkong erlässt ein Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche
Diese Nachricht kommt nur wenige Tage nach der Legislative in Hongkong ein Gesetz verabschiedet Aufbau eines Lizenzsystems für Virtual Asset Service Provider (VASP). Das neue Gesetz mit dem Namen Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Bill (Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung) verpflichtet VASPs dazu, bei digitalen Transaktionen das gleiche Maß an Sorgfaltspflicht und Aufzeichnungspflichten einzuhalten, wie es bei vielen traditionellen Transaktionen der Fall ist.
Die neuen Vorschriften verlangen von Finanzinstituten auch, bessere Aufzeichnungen über Verbraucherkäufe von Kryptowährungsvermögenswerten zu führen und Strafen für den rechtswidrigen Verkauf von kryptobezogenen Produkten zu kodifizieren.
Hongkong diente historisch gesehen als weltweit wichtigster Einstiegspunkt für den Handel mit China, und im Oktober äußerten Beamte ihren Wunsch, die Stadt als China zu etablieren globaler Knotenpunkt für virtuelle Assets. Andere Regierungen auf der ganzen Welt testeten ihre Ansätze zur Regulierung kryptowährungsbezogener Unternehmen. Dennoch war die Stadt eine der ersten, die ein regulatorisches Lizenzierungssystem für Fondsmanager und zentralisierte Börsen einführte, die mit virtuellen Vermögenswerten handelten.
Die neuen Vorschriften würden vorschreiben, dass alle Unternehmen Anträge bei der Securities and Futures Commission zur behördlichen Prüfung einreichen, während die früheren Lizenzierungsbemühungen freiwillig waren.
Nur zwei Kryptowährungsbörsen, die von BC Group und Hashnet betrieben werden, und eine kleine Anzahl von Geldverwaltungsunternehmen haben bisher Lizenzen für den Handel mit Krypto-Assets erhalten.
Quelle: https://crypto.news/police-in-china-dismantles-billion-dollar-crypto-money-laundering-operation/