Eine neue Studie, die von der Kryptoanalyse- und Compliance-Plattform Elliptic veröffentlicht wurde, hat sich die Ausnutzung von Web3-Plattformen zur Erleichterung der Geldwäsche genau angesehen.
Das Studie, mit dem Titel „Der Stand der kettenübergreifenden Kriminalität“ sprach über das neue Zeitalter der Kryptokriminalität und wie sich Kriminelle mit der Entwicklung der Technologie entwickelt haben.
4 Milliarden US-Dollar gewaschen
Die Forschung von Elliptic drehte sich um drei web3-Produkte, nämlich dezentrale Börsen (DEXs), Cross-Chain-Bridges und Coin-Swap-Dienste.
Mit Bridges und Swap-Diensten, die ihnen zur Verfügung stehen, konnten Cyberkriminelle eine 4-Milliarden-Dollar-Geldspur verschleiern, die aus illegalen Aktivitäten stammt.
„Zu den produktivsten Tätern zählen Hacker, Dark-Web-Märkte, Online-Glücksspielplattformen, illegale Dienste für virtuelle Vermögenswerte, Schneeballsysteme und Ransomware.“ den Bericht weiter lesen.
Dezentraler Austausch
Gestohlene Kryptos aus DeFi-Exploits in Höhe von 1.2 Milliarden US-Dollar haben ihren Weg zu DEXs gefunden, um gegen einen anderen Vermögenswert eingetauscht zu werden. Dies macht über ein Drittel der für den Bericht untersuchten Krypto-Exploits aus.
Uniswap, Curve Finance und 1Inch DEX Aggregator gehören zu den DEXs, die als bevorzugte Plattformen für den Austausch durch Kriminelle identifiziert wurden.
Münztausch und Brücken
Darüber hinaus konnten Cyberkriminelle weitere 1.2 Milliarden US-Dollar mit Münztauschdiensten waschen. Dabei werden Assets innerhalb und zwischen Blockchains ausgetauscht, ohne sich für ein Konto registrieren zu müssen. Diese Dienste sind besonders beliebt bei schlechten Schauspielern.
Cross-Chain-Bridges werden auch von Kriminellen genutzt, um ihre illegalen Aktivitäten zu verschleiern, indem sie eine Ebene der Anonymität hinzufügen, was die Rückverfolgung von Transaktionen erschwert.
RenBridge ist eine solche Plattform, die illegale Vermögenswerte im Wert von bis zu 540 Millionen US-Dollar für Kriminelle verarbeitet hat
Anliegen
Dieser Missbrauch von Technologie ist nicht nur auf einzelne Hacker beschränkt, die nach einem glücklichen Zahltag suchen. Bridge- und Swap-Dienste haben es sowohl sanktionierten als auch terroristischen Organisationen erleichtert, ihre Aktivitäten zu verschleiern und weiterhin die Gelder der Menschen auszubeuten.
Erlöse aus Cyberangriffen aus Nordkorea wurden über solche Dienste gewaschen. Der geschätzte Betrag liegt bei etwa 1.8 Milliarden US-Dollar.
In seinem Virtual Assets Report veröffentlicht Anfang dieses Jahres, im Juni, nahm die Financial Action Task Force die zunehmende Verwendung von Cross-Chain-Bridges bei der Geldwäsche zur Kenntnis und nannte sie eine Angelegenheit mit hohem Risiko.
Der Bericht forderte die Mitgliedsagenturen auch auf, die „Reiseregel“ für die Kryptoregulierung einzuführen. Die Regel verlangt, dass Anbieter von Diensten für virtuelle Vermögenswerte beschreibende Informationen zu Transaktionen weitergeben, die 1000 US-Dollar überschreiten.
Quelle: https://ambcrypto.com/new-age-of-crypto-crime-how-criminals-have-evolved-a-detailed-report/