Das Justizministerium hat den CEO von Mining Capital Coin wegen eines weltweiten Investitionsbetrugsprogramms in Höhe von 62 Millionen US-Dollar angeklagt. Das Justizministerium sagte, dass Luiz Capuci Jr. wegen verschiedener Straftaten angeklagt wird, die von Betrug bis Geldwäsche reichen.
CEO von Mining Capital Coin angeklagt
Das DoJ sagte dass Capuci wegen einer Verschwörung zur Begehung verschiedener Straftaten angeklagt wurde, darunter Überweisungsbetrug, Wertpapierbetrug und internationale Geldwäsche. Diese Straftaten wurden begangen, als Capuci verschiedene betrügerische Machenschaften im Rahmen von Mining Capital Coin anführte.
Sollte Capuci dieser Straftaten für schuldig befunden werden, drohen ihm bis zu 45 Jahre Gefängnis. In der Anklageschrift des US-Justizministeriums heißt es, dass Capuci zusammen mit anderen an dem Plan beteiligten Personen Investoren in die Irre geführt habe, indem sie ihnen hohe Gewinne versprochen hätten, indem sie in die Initiativen von Mining Capital Coin investierten und einen nativen Token für das Projekt namens Capital Coin kauften. Die Münze wurde vom „größten Kryptowährungs-Mining-Unternehmen der Welt“ unterstützt.
Während Capuci seinen Investoren hohe Renditen versprach, hielt er diese nicht ein, weil das Geld nicht in die versprochenen Initiativen floss. Nach Angaben des US-Justizministeriums „betrieb Capuci ein betrügerisches Investitionsprogramm und nutzte die Gelder der Anleger nicht wie versprochen für die Einführung neuer Kryptowährungen, sondern leitete die Gelder stattdessen in Kryptowährungs-Wallets unter seiner Kontrolle um.“
Capuci investierte auch viel in Marketing und Werbung. Der CEO von Mining Capital Coin stellte Top-Promoter und Partner ein, um mehr Investoren für das Projekt zu gewinnen. Capuci versprach den Investoren sogar Apple-Uhren, iPads und Luxusfahrzeuge, um sie für das Programm zu gewinnen.
„Capuci verschwieg außerdem den Standort und die Kontrolle der von Anlegern erzielten Betrugserlöse, indem die Gelder international über verschiedene im Ausland ansässige Kryptowährungsbörsen gewaschen wurden“, fügte das Justizministerium hinzu.
SEC erhebt Anklage gegen Mining Capital Coin
Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hat außerdem Betrugsklagen gegen die Führungskräfte von Mining Capital Coin eingereicht, darunter Capuci, Emerson Pires und zwei weitere mit Capuci verbundene Unternehmen, darunter Bitchain Exchanges und CPTLCoin Corp.
Die SEC sagte, dass diese Führungskräfte die Anleger belogen hätten, ihre Renditen in Bitcoin zu erhalten, stattdessen hätten sie die Renditen in Form von MCCs Capital Coin erhalten. Die Münze war nur auf Bitchain einlösbar, wobei es sich laut SEC um eine „von Capuci geschaffene und verwaltete gefälschte Krypto-Asset-Handelsplattform“ handelte.
Kristina Littman, die Leiterin der Krypto-Vermögenswerte- und Cyber-Abteilung der SEC-Durchsetzungsabteilung, sagte: „Capuci und Pires nutzten jede Gelegenheit, um ahnungslosen Anlegern mit falschen Versprechungen über ausgefallene Renditen noch mehr Geld abzuluchsen, und verwendeten Anlegergelder aus diesem betrügerischen Plan zur Finanzierung eines.“ verschwenderischer Lebensstil.“
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Quelle: https://insidebitcoins.com/news/mining-capital-coin-ceo-indicted-over-62m-investment-fraud