Luiz Capuci Jr. wegen angeblicher Rolle im Krypto-Ponzi-Schema von Florida angeklagt

Luiz Capuci Jr. – der CEO von Mining Capital Coin – hat wurde von United angeklagt Staaten Justizabteilung für die angebliche Beteiligung an einem globalen Krypto-basierten Ponzi-System, das mit mehr als 60 Millionen Dollar davongekommen ist.

Luiz Capuci wegen Krypto-Ponzi-Schema angeklagt

In einer Pressemitteilung erklärte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite, Jr. von der Strafabteilung des Justizministeriums:

„Kryptowährungs-basierter Betrug untergräbt die Finanzmärkte weltweit, da schlechte Akteure Investoren betrügen und die Fähigkeit legitimer Unternehmer einschränken, in diesem aufstrebenden Raum innovativ zu sein. Die Abteilung ist bestrebt, das Geld – ob physisch oder digital – zu verfolgen, um kriminelle Machenschaften aufzudecken, diese Betrüger zur Rechenschaft zu ziehen und Investoren zu schützen.

Es wird von Vertretern des Justizministeriums behauptet, dass Capuci – der aus Port St. Lucie in Florida stammt – Investoren in die Irre geführt hat, indem er sogenannte „Mining-Pakete“ verkaufte, die viele beträchtliche Renditen auf neue Kryptoeinheiten versprachen. Es wird angenommen, dass Capuci diese Pakete ab Januar 65,000 an bis zu 2018 Einzelinvestoren verkauft haben könnte.

Während vielen dieser Investoren bis zu einem Prozent Rendite für jedes Jahr, in dem sie bei ihren Paketen blieben, versprochen wurden, leitete Capuci stattdessen alle Investorengelder in seine eigenen Krypto-Geldbörsen um. Das gesamte Geld wurde für persönliche und verschwenderische Ausgaben verwendet, darunter eine Yacht, Immobilien und mehrere Lamborghinis.

Der US-Anwalt Juan Antonio Gonzalez für den Southern District of Florida erklärte:

Dieses Amt setzt sich dafür ein, die Verbraucher vor skrupellosen Betrügern zu schützen, die versuchen, von der relativen Neuheit der digitalen Währung zu profitieren. Wie bei jedem Schwellenmarkt müssen sich diejenigen, die in Kryptowährung investieren, vor Gewinnchancen hüten, die zu gut erscheinen, um wahr zu sein.

Zusammen mit den Mining-Paketen veröffentlichte Capuci Berichten zufolge das, was er „Capital Coin“ nannte, das offizielle Token seines Unternehmens. Es sieht jedoch so aus, als hätte die Münze nie existiert, und dies war stattdessen ein weiterer betrügerischer Versuch, das Vertrauen der Anleger zu gewinnen und ihre Gelder zu stehlen.

Es gab auch die angebliche Einrichtung von Trading-Bots für das Unternehmen, die in der Lage waren, Tausende von Trades pro Sekunde zu produzieren und die zu täglichen Renditen führen könnten. Auch diese scheinen gefälscht zu sein. Der stellvertretende Direktor Luis Quesada von der Ermittlungsabteilung des Federal Bureau of Investigation (FBI) sagte:

Die Märkte für virtuelle Währungen wachsen schnell, und leider auch der Betrug mit Kryptowährungsinvestitionen. Das FBI und unsere Strafverfolgungspartner sind bestrebt, Finanzbetrug zu untersuchen, wo immer er auftritt, einschließlich im virtuellen Währungsraum.

Illegale Schauspieler ausschalten

Der verantwortliche Spezialagent von HSI Miami, Anthony Salisbury, warf ebenfalls seinen Senf dazu und kommentierte:

Dieser Fall sollte als Warnung für alle Personen dienen, die versuchen, illegal von der wahrgenommenen Mehrdeutigkeit des aufstrebenden Kryptomarktes zu profitieren, um unschuldige Investoren auszunutzen. HSI wird weiterhin mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um jeden zu verfolgen, der diese Art von Systemen nutzt, um potenzielle Kunden zu schikanieren.

Stichworte: Antonius Salisbury, Luis Capuci jr., Ponzi-Schema