Japan verschärft Gesetze zur Verhinderung von Geldwäsche per Krypto bis Mai 2023

Laut einer Nikkei Asia will die japanische Regierung im Mai 2023 Regeln für den Transfer von Kryptowährungen einführen, um Geldtransfers von Kriminellen zu verfolgen berichten am Sept. 27.

Dem Bericht zufolge wird die Regierung das Gesetz zur Verhinderung des Transfers von Erträgen aus Straftaten ändern, um hart gegen Geldwäsche durch Kryptowährungen vorzugehen. Ein Gesetzesänderungsentwurf soll der nächsten Parlamentssitzung ab dem 3. Oktober vorgelegt werden. Das Gesetz wird Kryptowährungen zu den Geldtransferregeln hinzufügen, die als Reiseregeln bezeichnet werden.

Gemäß dem Entwurf müssen Börsenbetreiber bei Krypto-Transfers von Börse zu Börse Kundeninformationen, einschließlich Namen und Adressen, miteinander teilen. Die Idee ist, Geldtransfers von Kriminellen zu verfolgen, um festzustellen, wann und wohin sie Kryptowährungen senden, so der Bericht von Nikkei Asia.

Börsenbetreiber erhalten bei Nichteinhaltung der neuen Regeln administrative Hinweise und Abhilfeanordnungen. Ein Verstoß gegen die Abhilfemaßnahmen kann laut Bericht zu strafrechtlichen Sanktionen führen.

Das neue Gesetz gilt auch für Stablecoins, deren Ausgabe ab dem Inkrafttreten des novellierten Fondsabrechnungsgesetzes im nächsten Jahr registrierungspflichtig ist. Nach dem im Juni 2022 verabschiedeten Fund Settlement Act dürfen nur Treuhandgesellschaften, lizenzierte Banken und registrierte Geldtransferagenten Stablecoins ausgeben.

Die japanische Regierung beabsichtigt außerdem, bis Mai nächsten Jahres zwei weitere Gesetze zu überarbeiten – den Foreign Exchange and Foreign Trade Act und den International Terrorist Asset-Freezing Act – die beide ebenfalls mit Geldwäsche zu tun haben.

Durch die Revision des Devisen- und Außenwirtschaftsgesetzes werden Stablecoins in die Liste der regulierten Vermögenswerte aufgenommen. Die Idee ist, den Transfer von Stablecoins zu sanktionierten Zielen in Russland und Nordkorea zu stoppen.

Laut dem Nikkei Asia-Bericht sanktionierte die japanische Regierung zwar Parteien, die an der nuklearen Entwicklung im Iran und in Nordkorea beteiligt waren, das internationale Gesetz zum Einfrieren von Vermögenswerten gegen Terroristen deckte sie jedoch zuvor nicht ab. Die Financial Action Task Force wollte Verbesserungen des Gesetzes, da sie glaubte, dass es als Schlupfloch für die Finanzierung der nuklearen Entwicklung dienen könnte. Die Gesetzesänderungen sollen dem Bericht zufolge bis Ende des Jahres in Kraft treten.

Die japanische Regierung hat in Übereinstimmung mit einer Resolution des UN-Sicherheitsrates Parteien, die an der nuklearen Entwicklung in Nordkorea und im Iran beteiligt sind, als sanktionierte Parteien bezeichnet, aber das Internationale Gesetz zum Einfrieren von Vermögenswerten gegen Terrorismus erstreckte sich nicht auf sie. Die FATF hatte nach Verbesserungen des Gesetzes gesucht und argumentiert, dass es als Schlupfloch für die Finanzierung der nuklearen Entwicklung dienen könnte.