Israelische Behörden schnappen 3, der verdächtigt wird, Millionen von Euro mit Krypto gewaschen zu haben

Die israelischen Behörden haben drei Personen festgenommen, die verdächtigt werden, die französische Staatskasse betrogen zu haben. Die verdeckte Ermittlung wurde in den letzten Monaten gemeinsam von der israelischen Polizei und der israelischen Steuerbehörde durchgeführt. Auch ausländische Ermittlungsbehörden – Europol und die französische Polizei – kooperierten.

• Gemäß Reuters, untersuchen die Ermittler einen möglichen „Großbetrug“, von dem sie glauben, dass er gegen die Staatskasse in Frankreich begangen wurde. Das Verbrechen könnte jedoch in Israel begangen worden sein.
• Neben dem Diebstahl von Millionen Euro vermuten die Behörden, dass die Täter die Gelder gewaschen haben, indem sie sie in Krypto-Assets umgewandelt haben.
• Die geschätzten gestohlenen Gelder belaufen sich auf etwa zehn Millionen Schekel. Darüber hinaus könnten die aus Kryptoaktivitäten erzielten Gewinne vor der israelischen Steuerbehörde verborgen worden sein.
• Unter dem israelischen Steuersystem unterliegt der Verkauf von Krypto in der Regel einer Kapitalertragssteuer von bis zu 33 %.
• Beläuft sich die Tätigkeit hingegen auf eine Gewerbesteuer, kann diese bis zu 50 % betragen.
• In einer gemeinsamen Erklärung erklärten die Behörden:

„Mehrere Verdächtige organisierten sich auf geordnete und systematische Weise, um Gelder aus dem Ausland und aus Israel zu waschen, von denen einige aus im Ausland begangenen Verbrechen stammten, und verwendeten digitale Währungen auf verschiedenen Plattformen mit dem Ziel, die Identität der Eigentümer der Gelder und ihrer zu verschleiern Bewegungen.“

• Neben den drei Hauptfestgenommenen wurden mehrere weitere Verdächtige wegen des Verdachts der Geldwäsche, des Betrugs und der Steuerstraftaten sowie des vorsätzlichen Unterlassens von Einkünften zur Vernehmung festgenommen.