Laut neuem Bericht ist Insiderhandel in Krypto weit verbreitet

Eine Analyse von Argus, einem Unternehmen, das Unternehmen bei der Verwaltung des Mitarbeiterhandels unterstützt, zeigt laut einem Bericht des Wall Street Journal, dass mehrere Krypto-Investoren von Insiderinformationen darüber profitieren, wann Börsen Token verlieren würden.

Das berichten, basierend auf verfügbaren öffentlichen Daten, zeigt, dass mehrere Wallets ein Muster aufweisen, bei dem Token Tage vor der Listung gekauft und unmittelbar danach verkauft werden.

Diese Praxis scheint an den meisten großen Börsen weit verbreitet zu sein, darunter Binance, Coinbase und FTX. Die Notierung eines Tokens an großen Börsen ist in der Regel ein vorübergehender Katalysator für seine Preise.

Laut Blockchain-Daten a Brieftasche sammelte im August innerhalb von sechs Tagen Gnosis-Münzen im Wert von 360,000 US-Dollar. Binance kündigte an, Gnosis am siebten Tag zu listen, was dazu führte, dass der Preis auf mehr als das Siebenfache seines Durchschnitts in den letzten sieben Tagen stieg.

Der Verkauf des Wallets begann vier Minuten, nachdem Binance die Notierung bekannt gegeben hatte, und liquidierte alles innerhalb von 4 Stunden. Sie verdienten mit dem Verkauf 24 US-Dollar und kassierten einen Gewinn von etwa 500,000 US-Dollar. Die Analyse zeigt, dass dies nicht das erste Mal ist, dass das Wallet dasselbe tut.

Argus entdeckte, dass 46 Wallets Kryptowährungen im Wert von 17.3 Millionen US-Dollar kauften, kurz bevor sie an den drei großen Börsen notiert wurden. Die Identität der Eigentümer bleibt jedoch unbekannt.

Obwohl die sichtbaren Gewinne aus dem Verkauf der Token mehr als 1.7 Millionen US-Dollar betrugen, dürften die tatsächlichen Gewinne höher ausfallen. Wie das Unternehmen berichtete, haben viele Wallets einen Teil ihrer Anteile an Börsen transferiert, anstatt sie direkt zu verkaufen.

Die Analyse konzentrierte sich auf den Zeitraum zwischen Februar 2021 und April 2022. Dabei wurden nur Wallets berücksichtigt, die vor der Notierung ein Muster beim Kauf von Token zeigten.

Diese Analyse bringt das Thema Insiderhandel mit Krypto zurück in den Vordergrund. ReGulatoren und Beobachter haben immer wieder darüber gesprochen, wie diese Praxis Kleinanleger benachteiligt. Aber es gab bisher nicht genug Maßnahmen.

Binance, FTX veröffentlicht Erklärung

Die in der Analyse aufgeführten Börsen haben die Behauptung jedoch zurückgewiesen. Sie sagten, ihre Compliance-Richtlinien verbieten es Mitarbeitern, auf der Grundlage vertraulicher Informationen zu handeln.

FTX und Binance sagten außerdem, sie hätten die Analyse überprüft und festgestellt, dass sie nicht gegen ihre Richtlinien verstoße. 

Berichten zufolge sagte ein Sprecher von Binance

Es gibt einen langjährigen Prozess, einschließlich interner Systeme, den unsere Sicherheitdienst Das Team verfolgt die Aufgabe, diejenigen zu untersuchen und zur Verantwortung zu ziehen, die sich an dieser Art von Verhalten beteiligt haben. Eine sofortige Kündigung hat nur minimale Auswirkungen.

Diese Ansicht wurde auch vom CEO von FTX, Sam Bankman-Fried, erneut aufgegriffen, der enthüllte, dass sein Unternehmen seinen Mitarbeitern ausdrücklich den Handel mit gelisteten Token verbietet.

Changpeng Zhao, CEO von Binance, bekräftigte dies ebenfalls auf Twitter und sagte, dass das Unternehmen eine „Null-Toleranz-Politik“ verfolge und (wir) uns an die höchsten Standards halten.

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