Die Enforcement Directorate in Indien hat eine Untersuchung gegen zehn Kryptowährungsbörsen eingeleitet. Die Direktion sagte, diese Börsen hätten dazu beigetragen, Krypto-Assets im Wert von über einer Milliarde Rupien zu waschen, was über 125 Millionen Dollar entspricht.
Indien untersucht Geldwäsche an zehn Krypto-Börsen
Ein Bericht der Economic Times sagte dass die noch zu nennenden Börsen von Unternehmen genutzt wurden, die mit Geldwäschevorwürfen in Verbindung gebracht wurden, um Kryptokäufe im Wert von über 100 Millionen Rupien zu tätigen. Die Gelder wurden später an externe Wallets gesendet, von denen sich die meisten auf dem chinesischen Festland befanden.
Die Quellen fügten hinzu, dass die Börsen KYC-Daten auf zweifelhafte Weise sammelten, da die nachverfolgten Konten Personen gehörten, die in abgelegenen Gebieten lebten und nicht an den Transaktionen beteiligt waren.
Ihr Kapital ist gefährdet.
Die Börsen behaupteten jedoch weiterhin, dass sie die KYC-Anforderungen erfüllt hätten. Darüber hinaus haben diese Börsen keine Verdachtsmeldungen vorgelegt, die Aufschluss über die Geldwäscheaktivitäten hätten geben können.
Das Versäumnis dieser Börsen, die Anforderungen der Aufsichtsbehörden zu erfüllen, erschwerte den Prozess der Kontoverfolgung. Einige Quellen, die der Untersuchung nahe stehen, fügten hinzu, dass die Kontoinhaber, nachdem sie davon erfahren hatten, Gelder von den Konten abgehoben hatten. Die Ermittler fügten hinzu, dass der Mangel an Transparenz und Regulierung im Kryptosektor es den Unternehmen erleichterte, ihre Vermögenswerte auf Offshore-Konten zu verstecken.
Binance im Streit mit Indiens WazirX
Binance und WazirX waren nach mehreren Posts der CEOs der beiden Börsen auf Twitter in Streit geraten. Der Streit dreht sich darum, ob Binance WazirX übernommen hat.
Der Streit zwischen den beiden Unternehmen folgte dem Einfrieren der Bankkonten von WazirX durch die indischen Behörden. Mit der Börse verbundene Gelder im Wert von über 8 Millionen US-Dollar wurden eingefroren, nachdem WazirX mit Geldwäsche für mehr als 15 Fintech-Unternehmen in Verbindung gebracht wurde.
Binance antwortete auch, dass WazirX die volle Verantwortung für seinen Betrieb und seine Benutzergelder übernehmen müsse. Binance betonte auch, dass es nichts mit den Operationen von WazirX zu tun habe.
Obwohl diese Börsen untersucht werden, glauben Branchenexperten, dass auch das traditionelle Finanzsystem schuld ist. Gelder, die über traditionelle Banken an und von diesen Plattformen gesendet wurden, die die Gelder nicht mit der gebotenen Sorgfalt nachverfolgt haben, weshalb diese Banken die Transaktionen nicht erkannt haben.
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Quelle: https://insidebitcoins.com/news/india-investigates-ten-crypto-exchanges-over-money-laundering-claims