Indien untersucht zehn Krypto-Börsen wegen Geldwäsche von über 125 Millionen Dollar

Indiens Enforcement Directorate führt eine Untersuchung gegen zehn Kryptowährungsbörsen durch, die angeblich an der Wäsche von mehr als 1 Milliarde Rupien beteiligt waren, was mehr als 125 Millionen US-Dollar in digitaler Währung entspricht.

Entsprechend der Wirtschaftszeitenwurden die Börsen (die noch nicht identifiziert wurden) von mehreren Unternehmen verwendet, die der Geldwäsche beschuldigt wurden, um Kryptowährungskäufe von mehr als 100 Millionen Rupien zu tätigen, die dann an andere internationale Wallets gesendet wurden, die hauptsächlich mit dem chinesischen Festland verbunden waren.

Börsen hatten eine schlechte Kontrolle über die Aktivitäten ihrer Benutzer

Darüber hinaus stellten die Quellen fest, dass die Börsen KYC-Daten zweifelhafter Herkunft sammelten, da die nachverfolgten Konten Personen gehörten, die in abgelegenen Gebieten „ohne Verbindung zu den Transaktionen“ lebten.

Die Börsen behaupteten jedoch, dass sie die KYC-Vorschriften einhielten, obwohl sie keine Berichte über verdächtige Transaktionen (STRs) erstellten, die Informationen über mutmaßliche Geldwäsche hätten liefern können.

Daher erschwerte die Nichteinhaltung der von den Aufsichtsbehörden geforderten Maßnahmen die Rückverfolgung des Kontos, das, als es von der Untersuchung erfuhr, seine Gelder abzog und sich abmeldete, so Quellen in der Nähe der Untersuchung.

„Als diese Firmen erfuhren, dass sie unter dem Scanner waren, schlossen sie den Laden und nutzten die Krypto-Route, um die Gelder ins Ausland abzuzweigen. Die undurchsichtige Natur des Krypto-Ökosystems und die nicht regulierte Branche boten diesen Firmen die erforderliche Deckung, um ihre Vermögenswerte im Ausland zu parken.“

Kryptobörse Binance und WazirX im Fadenkreuz Indiens

Als CryptoPotato vor kurzem berichtet, Binance und WazirX sind im Fadenkreuz der ED und folgen mehrere Twitter-Spats zwischen den CEOs beider Unternehmen über Eigentumsverhältnisse und die Nichteinhaltung gesetzlicher Vorschriften durch WazirX.

Nach der Auseinandersetzung der beiden Unternehmen hat die ED hat die Bankkonten von WazirX eingefroren Sie hielt mehr als 8 Millionen US-Dollar und behauptete, die Börse habe „aktiv“ bei der Geldwäsche von mehr als 15 Fintech-Unternehmen geholfen.

Binance antwortete seinerseits, dass sie erwarten, dass WazirX „die volle Verantwortung für seinen Betrieb und die Gelder der Benutzer übernimmt“, und betonte, dass die globalen Krypto-Börsen nichts mit dem Betrieb von WazirX zu tun haben.

Obwohl die ED mehrere Kryptowährungsbörsen auf Geldwäsche untersucht, sind die Börsen laut einem Branchenvorstand, der mit der Economic Times sprach, der zweite Fehlerpunkt bei diesen Verbrechen, da das Geld hauptsächlich bei traditionellen Banken ein- und ausgeht, was auch der Fall war wenig bis nichts, um die Gelder zurückzuverfolgen, weshalb „es nicht auf Bankenebene aufgefangen wurde“.