Illegale Krypto-Transaktionen im Jahr 2022 überstiegen zum ersten Mal 20 Milliarden US-Dollar: Kettenanalyse

Illegale Finanztransaktionen mit Kryptowährungen im Jahr 2022 sind Berichten zufolge im zweiten Jahr in Folge stark angestiegen und haben ein Allzeithoch von 20.1 Milliarden US-Dollar erreicht. 

Der bisherige Rekord stammt aus dem Jahr 2021, als digitale Vermögenswerte Strafverfahren im Wert von 18 Milliarden US-Dollar ermöglichten.

Hochgehen inmitten des Bärenmarktes

Abgesehen von dem erheblichen Marktrückgang, den zahlreichen Insolvenzen und Skandalen wird 2022 als ein blühendes Jahr für illegale Kryptowährungstransaktionen in Erinnerung bleiben. Laut Chainalysis kürzlich Studie, erreichte der Gesamtwert illegaler Kryptoadressen in den letzten 20.1 Monaten 12 Milliarden US-Dollar.

Die Blockchain-Datenplattform stellte fest, dass die Ereignisse des letzten Jahres die Erstellung des neuesten Berichts etwas „schwierig“ gemacht haben. Es erklärte auch, dass die Zahl nur Verbrechen im Zusammenhang mit Kryptowährungen und keine anderen Straftaten wie den Einsatz digitaler Währungen im Drogenhandel oder in der Prostitution enthält.

„Wir müssen betonen, dass dies eine untere Grenze der Schätzung ist – unser Maß für das Volumen illegaler Transaktionen wird mit der Zeit sicher zunehmen.“

Chainalysis stellte fest, dass Transaktionen im Zusammenhang mit sanktionierten Organisationen im Jahr 100,000 im Vergleich zu 2022 um das 2021-Fache gestiegen sind und 44 % der gesamten kriminellen Aktivitäten des letzten Jahres ausmachten.

Die in Russland ansässige Kryptowährungsbörse – Garantex – ist ein solches Beispiel. Das Office of Foreign Control (OFAC) genehmigte es im April (einige Monate nachdem Wladimir Putin seine „militärische Spezialoperation“ in der Ukraine gestartet hatte), aber die Plattform wurde weiter betrieben.

Kryptowährungsbetrug hat ebenfalls eine bedeutende Rolle gespielt und macht etwa 20 % der gesamten illegalen Transaktionen aus. Dennoch waren die Kryptoverfahren aufgrund betrügerischer Systeme im vergangenen Jahr viel geringer als die im Jahr 2021 verzeichneten. 

„Der Marktrückgang könnte ein Grund dafür sein. Wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass zum Beispiel Krypto-Betrug während Baisse-Märkten weniger Einnahmen erzielt, wahrscheinlich weil die Benutzer pessimistischer sind und den hohen Renditeversprechen eines Betrugs in Zeiten sinkender Vermögenspreise weniger Glauben schenken.

Im Allgemeinen korreliert weniger Geld in Krypto insgesamt tendenziell mit weniger Geld im Zusammenhang mit Kryptokriminalität“, erklärte Chainalysis.

Weniger Darknet-Transaktionen

Illegale Geschäfte auf dem Darknet-Markt mit Kryptowährungen sind im Vergleich zu 2021 (während des Bullenlaufs) ebenfalls zurückgegangen. 

Die US-Behörden verhaftet der russisch-schwedische Staatsbürger – Roman Sterlingov – im April 2021 und behauptete, er habe Bitcoin im Wert von über 330 Millionen Dollar gewaschen. Er war der Anführer von Bitcoin Fog – einem Internetdienst, der im Darknet operiert.

Die Beamten verdoppelten sich im August, anklagend der Einwohner von Baltimore – Ryan Farace – der Wäsche von fast 3,000 BTC im Dark Web.

Ein solches Beispiel war im vergangenen Jahr die Untersuchung gegen den russischen Darknet-Marktplatz Hydra Market. Deutschlands Strafverfolgungsbehörden schließen die Serverinfrastruktur des Unternehmens im April und beschlagnahmte 543 BTC davon.