FTX steht nach dem Zusammenbruch des Unternehmens auf den Bahamas vor strafrechtlichen Ermittlungen und verliert 1 Milliarde Dollar an Krypto

Die Kryptowährungsbörse FTX steht auf den Bahamas vor einer strafrechtlichen Untersuchung, nachdem das Unternehmen Insolvenz angemeldet hat und letzte Woche im Wesentlichen zusammengebrochen ist.

FTX, das vom ehemaligen Krypto-Milliardär und führenden Spender der Demokratischen Partei, Sam Bankman-Fried, mitbegründet wurde, berichtete, dass rund 1 Milliarde US-Dollar eingenommen wurden Kryptogelder waren verschwunden aufgrund „nicht autorisierter Transaktionen“. Das Unternehmen hat seinen Sitz auf den Bahamas und hat letzte Woche Insolvenz angemeldet, was zu einer Untersuchung durch die Wertpapierkommission des Landes führte, berichtete Bloomberg am Sonntag.

„Angesichts des weltweiten Zusammenbruchs von FTX und der vorläufigen Liquidation von FTX Digital Markets Ltd. arbeitet ein Team von Finanzermittlern der Financial Crimes Investigation Branch eng mit der Bahamas Securities Commission zusammen, um zu untersuchen, ob kriminelles Fehlverhalten vorliegt“, so eine Polizei sagte ein Sprecher der Verkaufsstelle.

Bankman-Fried trat letzte Woche als FTX-CEO in einem Schreiben zurück, in dem auch Insolvenz nach Chapter 11 beantragt wurde.

INNERHALB DES ZUSAMMENBRUCHS VON CRYPTO EXCHANGE FTX: ALLES, WAS SIE WISSEN MÜSSEN

FTX-Gründer — Sam Bankman-Fried, Gründer und Chief Executive Officer von FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, spricht während einer Anhörung des Senatsausschusses für Landwirtschaft, Ernährung und Forstwirtschaft in Washington, DC, USA

Dieses Illustrationsfoto zeigt einen Smartphone-Bildschirm mit dem Logo von FTX, der Krypto-Austauschplattform, mit einem Bildschirm mit dem

FTX war Anfang letzter Woche der drittgrößte Kryptomarkt der Welt, als er Liquiditätsprobleme ankündigte und eine massive Geldspritze benötigen würde, um sich über Wasser zu halten.

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Binance, der weltweit größte Kryptomarkt, trat zunächst ein und bot an, das Unternehmen zu kaufen, zog sich jedoch zurück, nachdem es die Finanzen von FTX geprüft hatte.

Reuters berichtete unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass Kundengelder in Höhe von mindestens 1 Milliarde US-Dollar verschwunden seien und dass dies der Nachrichtenagentur mitgeteilt wurde Bankman-Fried hatte heimlich 10 Milliarden Dollar überwiesen von Kundengeldern von FTX an sein Handelsunternehmen Alameda Research.

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Die beiden Quellen teilten Reuters mit, dass Bankman-Fried – bei einem von ihm bestätigten Treffen – Aufzeichnungen mit anderen leitenden Angestellten geteilt habe, die das finanzielle Loch enthüllten.

Sam Bankman-Fried, Gründer und Chief Executive Officer von FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, spricht während der jährlichen Mitgliederversammlung des Institute of International Finance (IIF) in Washington, DC, USA, am Donnerstag, den 13. Oktober 2022. Das diesjährige Konferenzthema ist „Die Suche nach Stabilität in Zeiten von Unsicherheit, Neuausrichtung und Transformation.“

Tabellenkalkulationen zeigten das angeblich zwischen 1 und 2 Milliarden Dollar der Gelder nicht zu den Vermögenswerten von Alameda zählten und dass die Tabellenkalkulationen nicht anzeigten, wohin das Geld verschoben wurde.

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Berichten zufolge sieht sich FTX auch potenziellen Ermittlungen des US-Justizministeriums und der US-Börsenaufsichtsbehörde ausgesetzt.

Quelle: https://finance.yahoo.com/news/ftx-faces-criminal-probe-bahamas-184130243.html