FATF hält zweite Plenarsitzung in Paris ab, Updates zur weltweiten Einführung von Krypto

Russland von der FATF suspendiert

Zum ersten Mal für die FATF hat sie einen weiteren Mitgliedsstaat suspendiert – die Russische Föderation.

Die Entscheidung wurde von der FATF getroffen, weil Russland einer Forderung der Resolution ES-11/1 der Generalversammlung der Vereinten Nationen nicht nachgekommen war, die den Abzug seiner Streitkräfte von den international anerkannten Grenzen der Ukraine forderte.

Angesichts dieses Verstoßes gegen die Grundprinzipien der FATF, an die sich alle Mitglieder halten müssen, wird Russland nicht länger gestattet, an FATF-Sitzungen teilzunehmen oder auf die Akten des Global Network der Organisation zuzugreifen.

Russland behält jedoch seinen Status als Mitglied des Globalen Netzwerks der Eurasischen Gruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche (EAG) und muss weiterhin die FATF-Standards erfüllen und seinen finanziellen Verpflichtungen nachkommen.

Weitere wichtige Verpflichtungen aufgeführt

• Indonesien und Katar werden ihre gegenseitigen Bewertungsberichte bis Mai 2023 veröffentlichen.
• Marokko und Kambodscha wurden von der Grauen Liste gestrichen.
• Es wurden strategische Initiativen erörtert, einschließlich des wirtschaftlichen Eigentums an juristischen Personen und Rechtsvereinbarungen.
• Ein Bericht über die Auswirkungen von Ransomware-Angriffen auf die Unterbrechung von Finanzflüssen wird im März 2023 veröffentlicht.
• Der Bericht wird eine Liste von Risiko-Flags enthalten, um verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit Ransomware zu identifizieren und Organisationen Ratschläge zu geben, wie sie diese besser erkennen können.

Iran

• Die Central Bank of Iran (CBI) hat auf der neunten Jahreskonferenz über elektronische Bank- und Zahlungssysteme Fortschritte bei der Implementierung des digitalen Rial bekannt gegeben.
• Das geltende Recht der CBDC wird sich an die Rial-Banknoten anpassen, so Mohammad Reza Mani Yekta, Leiter des CBI-Büros für die Überwachung von Zahlungssystemen.
• Rund zehn Banken haben sich für die Teilnahme an dem Projekt beworben, und es wird erwartet, dass alle Banken in der Gerichtsbarkeit Staatsangehörigen Krypto-Geldbörsen für die Verwendung des digitalen Rial anbieten werden.

India

• Das CBDC-Pilotprogramm hat bisher rund 800 Transaktionen generiert, und die Gerichtsbarkeit strebt an, die Anzahl der Kunden aufgrund des Interesses der Staatsangehörigen an einer digitalen Zahlungsumgebung auf 1 Million zu erhöhen.
• Die RBI untersucht grenzüberschreitende Transaktionen und die Verknüpfung mit Altsystemen anderer Länder und begrüßt die Beteiligung des Privatsektors und der Fintech am CBDC-Projekt.

Frankreich

• Die französische Nationalversammlung hat einen Gesetzentwurf verabschiedet, um die lokale Gesetzgebung an die vorgeschlagenen EU-Standards für kryptobezogene Aktivitäten anzupassen.
• Präsident Emmanuel Macron hat bis zum 16. März Zeit, den Gesetzentwurf zu genehmigen oder an den Gesetzgeber zurückzugeben.
• Wenn sie verabschiedet werden, gelten die neuen Richtlinien für neue Unternehmen, die ab Juli 2023 registriert werden und Kryptodienste anbieten.
• Bestehende Unternehmen müssen die Vorschriften der Finanzmarktaufsicht bis zur Verabschiedung der MiCA einhalten.

UAE

• Dubais Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) hat im Februar 2023 ihre erste Krypto-Gesetzgebung mit dem Namen Full Market Product Regulations (FMP) eingeführt.
• Das FMP gilt für das Emirat Dubai und alle seine Freizonen mit Ausnahme des Dubai International Financial Centre (DIFC) und tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.
• Alle Virtual Asset Service Provider (VASPs), die Virtual Asset Services in Dubai anbieten, müssen sich vor und nach der Veröffentlichung der Verordnungen bei VARA registrieren, um die vollständige Einhaltung sicherzustellen.
• Die Full Market Product Regulations bestehen aus zwei Teilen: den Virtual Assets and Related Activities Regulations 2023 und mehreren separaten Regelwerken.