Der europäische Wachhund MONEYVAL hat einen Bericht veröffentlicht, der vor den Gefahren dezentralisierter Finanz- und Datenschutzmünzen warnt und die europäischen Staaten auffordert, hart gegen die auf Kryptowährungen basierende Geldwäsche vorzugehen.
Das berichten, das am Mittwoch vom Expertenausschuss zur Bewertung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus (MONEYVAL) veröffentlicht wurde, forderte eine strengere Regulierung von Kryptowährungen sowie „spezialisierte Gatekeeper-Positionen“ wie Anwälte und Wirtschaftsprüfer, um dies zu erreichen Geldwäsche bekämpfen.
Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, Vorsitzende von MONEVYAL, bemerkte:
„Der Papierskandal von Pandora im Jahr 2021 zeigt das wachsende Ausmaß der Geldwäschebedrohung und die Beharrlichkeit der Geldwäscher, die das internationale Finanzsystem missbrauchen, um ihre illegalen Erlöse zu verbergen. Wir sind mit einer Kombination aus bekannten Geldwäschemethoden und neueren Trends konfrontiert, die ein robustes Handeln und eine Koordination von Regierungen in Europa und auf der ganzen Welt erfordern.“
Die Pandora-Papiere waren ein Leck von über 12 Millionen Dokumenten, die globale Politiker und wohlhabende Eliten wegen Steuerhinterziehung und Korruption belasteten, wobei spezialisierte Fachleute oder „Gatekeeper“ diese Steuerhinterziehung erleichterten. MONEYVAL ist zu dem Schluss gekommen, dass der aufstrebende Sektor für digitale Vermögenswerte eine weitere bedeutende Herausforderung bei der Bekämpfung der Geldwäsche darstellt.
„Es besteht der Verdacht, dass einige der kleineren Kryptowährungen speziell mit dem Motiv der Geldwäsche aufgesetzt werden […] die größeren virtuellen Vermögenswerte unterliegen einer starken Marktmanipulation, was eine wichtige Vortat für Geldwäsche darstellt.“
Frankow-Jaśkiewicz fügte hinzu:
„Ein neuerer Geldwäschetrend hängt mit dem aufkommenden Sektor der virtuellen Vermögenswerte, der zunehmenden globalen Nutzung von Kryptowährungen und anderen Komponenten des sich schnell entwickelnden Ökosystems der sogenannten „dezentralisierten Finanzen“ (DeFi) zusammen.“
Der jährliche Aufsichtsbericht stellte fest, dass 22 der 18 von MONEYVAL bewerteten europäischen Gerichtsbarkeiten ein unzureichendes Compliance-Niveau aufweisen.
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Quelle: https://cryptodaily.co.uk/2022/05/european-watchdog-publishes-report-urging-europe-crack-down-crypto-based-money-laundering