Die Europäische Agentur verhaftet 15 Personen und beschlagnahmt Krypto-Assets im Wert von 1 Mio. USD

Die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) hat angekündigt, auf Online-Betrug zu schlagen, der an illegalen Aktivitäten beteiligt ist. Überraschenderweise hat das Netzwerk, das diese Betrügereien über die Callcenter betreibt, seine Wurzeln in ganz Europa. 

Laut dem Bericht führte Europol aus, dass die Aktionen früher nach Juni letzten Jahres durchgeführt wurden, als die Ermittlungen begannen. Deutsche Behörden beauftragten die Agentur mit der Sondierung. Europol arbeitete mit Behörden in allen Ländern zusammen und schaffte es mit ihrer Hilfe, etwa 22 Orte von Bulgarien, Zypern bis Serbien zu durchsuchen. Am Ende dieser Operation wurden 15 Personen festgenommen – eine aus Deutschland, die anderen 14 aus Serbien. 

Zusammen mit den Verhaftungen war die Operation erfolgreich, da etwa 1 Million USD mit Kryptowährungen in drei Brieftaschen beschlagnahmt wurden, während 50,000 Euro Bargeld wert waren. Darüber hinaus gehören zu den beschlagnahmten Gegenständen drei Fahrzeuge, elektronische Geräte, einige wichtige Informationen mit Sicherungskopien und andere derartige Dokumente, fügte der Bericht hinzu. 

Aufgrund der Annahme, dass es weitere Callcenter im Zusammenhang mit dem besagten kriminellen Netzwerk geben könnte, dauern die Ermittlungen noch an. 

Laut Europol nutzte die kriminelle Organisation einen Kryptowährungs-Pyramiden-Betrug, um die Opfer irrezuführen, indem sie „scheinbar herausragende“ Renditen auf ihre Investitionen versprach. Mit Hilfe von nur vier Contact Centern konnte das Netzwerk Hunderte Millionen Euro beschlagnahmen. Eine große Anzahl von Opfern entschied sich jedoch dafür, die Justizbehörden nicht zu benachrichtigen, was es schwierig machte, die Verluste zu schätzen.

Um das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen, verlangten die Betrüger zunächst kleine Geldbeträge, meist im dreistelligen Bereich. Als die Verbindung enger wurde, überredeten die Betrüger die Opfer, jedes Mal mehr Geld zu senden, bis sie genug Geld hatten, um die Kommunikation einzustellen.

Mehrere internationale Behörden arbeiten mit Europol zusammen, um „Personen einen Schritt voraus zu sein, die Krypto-Assets missbrauchen, um Verbrechen zu begehen und Geld zu waschen“, so der Bericht der Agentur.

Obwohl die Privatsphäre und die dezentralisierten Eigenschaften von Kryptowährungen sie für Kriminelle attraktiv gemacht haben, wies Europol darauf hin, dass ihre Verwendung in kriminellen Aktivitäten nur einen winzigen Teil der Verbrechen mit Fiat-Geld ausmacht, verglichen mit der Menge an kriminellen Geldern, die in der traditionellen Finanzwelt verwendet werden Die Verwendung von Kryptowährungen für illegale Zwecke scheint einen relativ bescheidenen Anteil an der Bitcoin-Wirtschaft auszumachen.

Nancy J. Allen ist eine Krypto-Enthusiastin und glaubt, dass Kryptowährungen die Menschen dazu inspirieren, ihre eigene Bank zu sein und sich von traditionellen Geldumtauschsystemen zu lösen. Sie ist auch fasziniert von der Blockchain-Technologie und ihrer Funktionsweise.

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