Niederländische Polizei nimmt Mann fest, der an der Geldwäsche von Millionen durch Krypto beteiligt war

Die niederländische Polizei hat kürzlich eine Person festgenommen, die angeblich Millionen von Euro mit Kryptowährungen gewaschen hat. Die Behörden der Niederlande haben kürzlich ihr Vorgehen gegen kryptobezogene Finanzkriminalität intensiviert. Diese jüngste Verhaftung ist ein Beweis für die neue Firmenaufsicht.

Der Verdächtige soll angeblich illegale Gelder gewaschen haben, indem er von BTC zu XMR konvertierte

Die Polizei gab die Anzeige über einen Beamten bekannt Aussage Mittwoch. Demnach nahm die niederländische Polizei den 39-Jährigen vergangene Woche fest. Der Mann, der in der niederländischen Stadt Veenendaal festgenommen wurde, soll illegale Finanzen in zweistelliger Millionenhöhe mit Kryptowährungen gewaschen haben.

Die Festnahme des Mannes erfolgte nach der Entdeckung seiner Verbindungen zu gestohlenem Bitcoin (BTC) aus einem Software-Patch der Electrum-Bitcoin-Brieftasche, die die Behörden auf ihn zurückführten. Die Polizei erwähnte, dass die Person die Gewohnheit hatte, die illegalen Gelder in und von BTC und Monero (XMR) umzuwandeln. Dies war ein Versuch, die Herkunft der Gelder zu verschleiern.

Neben der Umstellung auf XMR nutzte der Mann auch die dezentrale Bitcoin-Börse Bisq. Aufgrund der Datenschutzrichtlinien von Bisq nutzte der Verdächtige den Austausch als zusätzlichen Versuch, um sich der Verfolgung zu entziehen. Die Polizei konnte ihn jedoch durch die Bitcoin-Transaktionen finden.

Die niederländische Polizei hat letzten Monat auch den mutmaßlichen Entwickler von Tornado Cash festgenommen

Nach der Festnahme durchsuchten die niederländischen Behörden seine Wohnung nach weiteren Beweisen und beschlagnahmten für Ermittlungen nützliches Eigentum. Die Polizei beschlagnahmte auch seine Kryptowährungen. Sie ließen den Mann am 8. September frei, bis die Ermittlungen abgeschlossen waren. Trotzdem bleibt er ein Hauptverdächtiger.

Kryptowährungen sind wie gewöhnliches Geld anfällig für alle Arten von Kriminalität. Die anonyme und grenzüberschreitende Natur der Kryptowährung bietet Möglichkeiten für Kriminelle,

bemerkte die niederländische Polizei.

Die Einheiten für Cyberkriminalität sowohl der Polizei der Zentralen Niederlande als auch der Polizei der Ostniederlande haben bei der Durchführung der Ermittlungen zusammengearbeitet.

Daran erinnern, dass die niederländische Polizei am 10. August auch verhaftet Alexey Pertsev, der mutmaßliche Entwickler von Tornado Cash. Dies folgte dem Verbot des Mixers durch das US-Finanzministerium, das die Verwendung für Geldwäsche und illegale Finanzierung anführte. Die Festnahme war ein weiterer Versuch der niederländischen Behörden, gegen Cyberkriminalität vorzugehen. Als unfair beurteilt, gingen mehrere Personen auf die Straße, um gegen die Festnahme zu protestieren.

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