Die nicht mehr existierende Krypto-Börse FTX und Sam Bankman-Fried stehen vor einer Betrugsermittlung in der Türkei

Die bankrotte Krypto-Börse FTX und ihr Mitbegründer Sam Bankman-Fried könnten im Ausland wegen Betrugs angeklagt werden, da türkische Beamte den ehemaligen CEO untersuchen.

Laut einem neuen Ankündigung von der türkischen Untersuchungsbehörde für Finanzkriminalität werden Bankman-Fried und die Krypto-Börse wegen Betrugs wegen ihres jüngsten Zerfalls untersucht.

Bankman-Fried wird vorgeworfen, Kundengelder im Wert von Milliarden Dollar misshandelt zu haben, indem er sie an Alameda Research, die quantitative Handelsabteilung von FTX, ausgeliehen hat.

„Am 14. November 2022 wurde im Rahmen der Aufgaben und Befugnisse, die unserer Agentur gemäß den Gesetzen und Vorschriften übertragen wurden, eine Untersuchung vor den echten und juristischen Personen eingeleitet, die mit der globalen Krypto-Asset-Handelsplattform verbunden sind, die unter dem Handelsnamen operiert FTX.com.“

Türkische Beamte sagen, dass die Untersuchung bisher zu Ergebnissen geführt hat, und behaupten, dass FTX und Bankman-Fried gegenüber den Kunden nicht ehrlich waren und anormale Marktbedingungen geschaffen haben. Infolgedessen fordert der Vorstand die Staatsanwaltschaft auf, digitale Vermögenswerte zu beschlagnahmen, die „verdächtig“ erscheinen.

„Als Ergebnis der laufenden Untersuchungen zu diesem Thema durch unsere Agentur wird das Vertrauen der Kunden in diesem Stadium nicht ordnungsgemäß gewahrt.

Die Trusts des Kunden werden auf eine andere Person oder Personen übertragen oder durch unwahre Werke und Transaktionen ins Ausland gebracht, wo nicht reale Krypto-Vermögenswerte gekauft und an Kunden verkauft werden, Angebot und Nachfrage auf den Märkten entgegen dem normalen Marktbetrieb auf fiktive Weise verwaltet werden …

Bei der Generalstaatsanwaltschaft von Istanbul wurde ein Antrag auf Einleitung einer Untersuchung wegen verschiedener vorangegangener Straftaten und des Waschens der aus der Straftat nach Artikel 282 resultierenden Vermögenswerte und auf Beschlagnahme der verdächtigen Vermögenswerte gestellt.“

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Beitragsbild: Shutterstock/Jacob_09