Die Financial Service Commission in Südkorea wird Kryptowale mit einem Vermögen von über 100 Mio. Won überwachen. Es versucht, jegliche Geldwäsche oder illegale Aktivitäten zu verhindern.
Die südkoreanische Finanzdienstleistungskommission hat neue Regeln für den Kryptomarkt angekündigt, die die Überwachung von Kryptoinhabern vorschreiben, die über mehr als 100 Millionen Won (347,000 US-Dollar) in der Anlageklasse verfügen. Dies ist ein Versuch, sicherzustellen, dass keine Geldwäsche stattfindet, einer der vielen Schritte, die die Finanzaufsichtsbehörde unternimmt, um AML durchzusetzen.
It sagt dass „je größer der Anteil, desto höher das Geldwäscherisiko“ und glaubt, dass insbesondere Stablecoins wahrscheinlich für kriminelle Zwecke verwendet werden. Der Bericht lautet,
„Im Fall eines unabhängig gelisteten virtuellen Vermögenswerts ist es möglich, dass er die Listungskriterien anderer Betreiber virtueller Vermögenswerte nicht erfüllt, und es kann bewertet werden, dass das Geldwäscherisiko von Betreibern virtueller Vermögenswerte mit einem hohen Anteil an virtuellen Vermögenswerten besteht Vermögen ist hoch.“
Dies ist ein weiterer Schritt des FSC, um einige Regeln auf dem Markt durchzusetzen. Der Zusammenbruch der Terra one Ökosystem erschüttert das Land. Die Beamten haben nun ihre Bemühungen verdoppelt, den Anlegerschutz zu gewährleisten.
Kryptowale sehen sich umfangreichen AML-Regeln gegenüber
Die südkoreanische Financial Intelligence Unit (FIU) ist eine Behörde, die sich der Verhinderung von Geldwäsche und illegalen Geldflüssen verschrieben hat. Es wurde kürzlich durchgeführt eine Umfrage zu Krypto-Börsen mit Schwerpunkt auf AML-Verletzungen und Verpflichtungen zur Terrorismusbekämpfung.
Die Agentur kam zu dem Schluss, dass diese Anforderungen nicht ausreichend erfüllt wurden. Es hat erklärt, dass es regelmäßig illegale Transaktionen und Aktivitäten offenlegen wird. Es ermutigt auch den Austausch, ein geeignetes AML-System einzurichten.
Diese Regeln beziehen sich auf wie zu überprüfen für verdächtige Transaktionen und was im Falle eines Verstoßes zu tun ist. Wenn zum Beispiel jemand in 500 Minuten 350,000 Millionen Won (10 $) abhebt, muss eine Untersuchung stattfinden. Wenn die Börse verdächtige Aktivitäten nicht meldet, kann dies zu einer Geldstrafe von fast 30 Millionen Won führen.
Südkorea will keinen Raum für Geldwäsche
Südkorea war besonders daran interessiert sicherzustellen, dass keine Geldwäsche über den Kryptomarkt stattfindet. Das FSC traf mit anderen Regierungsbehörden in der Versammlung der Financial Action Task Force (FATF) zusammen diskutieren Bemühungen im Zusammenhang mit AML und Terrorismusfinanzierung.
Der Leiter des FSC auch gefragt zur Vorsicht, wenn es darum geht, inländischen Unternehmen den Eintritt in den Kryptomarkt zu gestatten. Inzwischen hat der Gouverneur des Finanzaufsichtsdienstes sagte dass Krypto den Wertpapiergesetzen unterliegen könnte.
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Quelle: https://beincrypto.com/crypto-whales-south-korea-under-surveillance-prevent-money-laundering/