Krypto-Händler wegen Betrugs in Höhe von 3.5 Millionen Dollar zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt

Das US-Justizministerium (DOJ) hat einen 25-jährigen Kryptowährungshändler aus Rhode Island, im Volksmund als Coin Signals bekannt, zu 42 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er über 170 Personen um mehr als 5 Millionen US-Dollar betrogen hat.

Coin-Signals-Händler verurteilt

Laut einem Beamten PressemitteilungDer Verurteilte Jeremy Spence hatte über mehrere Krypto-Investmentpools, die er von November 2017 bis April 2019 leitete, Gelder von Investoren angeworben.

Er gründete und verwaltete mehrere Kryptofonds, darunter die drei größten – den Coin Signals Bitmex Fund, den Coin Signals Alternative Fund und den Coin Signals Long Term Fund. Spence behauptete, dass seine Geschäfte gut liefen und enorme Gewinne generierten, was Investoren dazu veranlasste, ihm Kryptowährungen wie BTC und ETH zu schicken, um in ihrem Namen zu handeln.

Mit falschen Behauptungen Investoren anlocken

Irgendwann veröffentlichte er sogar eine Nachricht in einer Online-Chat-Gruppe, in der er fälschlicherweise behauptete, dass sein Handel mit Anlegergeldern im vergangenen Monat eine Rendite von mehr als 148 % erbracht habe. Daraufhin schickten ihm einige Investoren zusätzliche Mittel.

Das Justizministerium wies jedoch darauf hin, dass Spences Behauptungen weit von der Wahrheit entfernt seien.

„SPENCE hat durch falsche Darstellungen mehr als 5 Millionen US-Dollar erbeten, unter anderem, dass der Krypto-Handel von SPENCE äußerst profitabel gewesen sei, obwohl der Handel von SPENCE in Wirklichkeit durchweg unrentabel gewesen sei …

Tatsächlich führte der Handel von SPENCE im selben Zeitraum von etwa einem Monat zu Nettoverlusten auf den Konten, auf denen er Anlegergelder handelte“, stellte das DOJ fest.

Um die Nettoverluste, die er beim Handel mit Anlegergeldern erlitten hatte, zu vertuschen, erstellte Spence falsche Kontostände, um weiterhin Geld zu beschaffen, und begann mit dem Betrieb eines Ponzi-Schema.

Er nutzte Gelder neuer Investoren, um alte zu bezahlen, und hielt die List so lange wie möglich aufrecht. Durch das Programm konnte er Krypto-Vermögenswerte im Wert von über 2 Millionen US-Dollar an Investoren verteilen.

„Anstatt die Handelsverluste, die SPENCE erlitten hat, genau zu melden, zeigten die Kontostände den Anlegern fälschlicherweise an, dass sie durch Investitionen bei SPENCE Geld verdienten“, fügte das DOJ hinzu.

Spence bekennt sich schuldig

Spence war verhaftet im Januar 2021 vom Federal Bureau of Investigation (FBI), und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) erhob gesonderte Zivilklagen gegen ihn. Er flehte im November 2021 der Anklage schuldig gesprochen.

Zusätzlich zu seiner 42-monatigen Haftstrafe wird Spence drei Jahre lang unter Aufsicht freigelassen und nach seiner Freilassung eine Rückerstattung von über 2 Millionen US-Dollar gezahlt.