Krypto: Die Binance-FTX-Seifenoper geht weiter

FTX scheint eine echte Seifenoper zu sein, und Binance nutzt den Moment des Marktchaos aus, um sich mehr Marktanteile zu sichern. 

Nach der Insolvenzerklärung und dem Rücktritt von Sam Bankman-Fried (SBF) Als CEO des Unternehmens begannen Gerüchte über einen möglichen Auslandsflug zu kursieren. 

Berichten zufolge versuchte der ehemalige CEO, Dubai zu erreichen, dh ein Land, das keine Abkommen mit den USA über eine mögliche Auslieferung hat. Zunächst wurde vermutet, er sei nach Argentinien gegangen, da sein Privatjet in Buenos Aires gelandet sein soll, er soll sich aber offenbar noch auf den Bahamas aufhalten. 

Stattdessen der ehemalige CEO von Alameda Research, Caroline EllisonEr soll bereits nach Hongkong geflüchtet sein, wiederum mit der Absicht, in Dubai Zuflucht zu suchen. 

Seit dem 11. November, also seit der Insolvenzerklärung, SBF hatte nicht getwittert, aber heute Abend hat er einen neuen kryptischen Tweet gepostet, in dem er nur „1) What 2) H“ sagt. 

1 Was

- SBF (@SBF_FTX) 14. November 2022

Caroline Ellison hingegen hat seit dem 9. November nicht mehr getwittert. 

Der Hauptsitz von FTX auf den Bahamas

In Bezug auf den Hauptsitz des Unternehmens in Nassau, Bahamaswurde entdeckt, dass es sich in einem Gebäude am One Cable Beach befand, das SBF Ende 2021 für 2 Millionen US-Dollar gekauft hatte. One Cable Beach ist ein luxuriöser Wohnkomplex am Strand.

Aber während dieser Baisse im Jahr 2022 gab die Tochtergesellschaft FTX Property Holdings weitere 74 Millionen US-Dollar aus, um weitere Immobilien auf den Bahamas zu kaufen. Speziell, 67 Millionen Dollar wurden in Immobilien investiert befindet sich im Luxusresort Albany Bahamas in New Providence.

Dabei handelte es sich um direkt gekaufte Immobilien, in denen die eigentliche Gemeinschaft des Managementteams der Gruppe lebte. Natürlich ist jetzt auch FTX Property Holdings in Konkurs. 

Eine Randbemerkung: Nassau ist historisch auch besonders dafür bekannt, die Heimat der sogenannten „Piratenrepublik“ zu sein, die im frühen 18. Jahrhundert von einigen berühmten karibischen Piraten gegründet wurde. 

Das Milliarden-Dollar-Loch in den Konten von FTX

Die auf den Bahamas im Luxus lebende Managementgruppe hatte ein riesiges Loch in die Bilanz und vor allem in die Reserven der Börse gerissen. 

Laut der Financial Times hielt FTX etwa 9 Milliarden Dollar an Einlagen ihrer Kunden, verfügte aber tatsächlich über liquide Reserven von nur 1 Milliarde Dollar. Die anderen 8 Milliarden waren entweder nicht liquide und daher nicht für Abhebungen verwendbar oder wurden einfach vom Unternehmen ausgegeben. 

Ein Teil dieses Geldes war geliehen worden Alameda Research, das Unternehmen der FTX-Gruppe, das sich mit Handel und Investitionen befasste. 

Das Wall Street Journal enthüllte, dass sich sowohl der CEO von Alameda als auch leitende FTX-Führungskräfte voll und ganz bewusst waren, dass dieses Geld aus Kundeneinlagen stammte. 

Mit anderen Worten, FTX entnahm nicht nur Geld aus Kundeneinlagen, um es offensichtlich ohne deren Zustimmung in hochriskante Anlagen zu investieren, sondern innerhalb des Managementteams der Gruppe war dies weithin bekannt. 

Sobald die Spekulations- und Anlageaktivitäten von Alameda begannen, Verluste zu produzieren, war FTX mit der Absicherung der Einlagen ihrer Kunden überfordert, sodass sie nicht mehr alle Abhebungen bedienen konnten. 

FTT-Token von FTX: Binance läuft in Deckung

Die Seifenoper beinhaltet auch, was mit FTX passiert FTT-Token.

Nach der 93% verlieren seines Wertes in nur einer Woche, und 98% von den Höchstständen, wurden auch verdächtige Bewegungen entdeckt. 

Es überrascht nicht, dass Binance beschlossen hat, die Hinterlegung dieser Token auf unbestimmte Zeit auszusetzen, da verdächtige On-Chain-Bewegungen von denselben Adressen entdeckt wurden, bei denen der Smart Contract registriert war. 

Insbesondere scheint es, dass der FTT-Token-Smart-Vertrag 192 Millionen neue Token erstellt und sie dann an eine neu erstellte Brieftasche gesendet hat. Der theoretische Marktwert dieser Token wäre ungefähr 380 Millionen US-Dollar.

Diese Initiative kam einige Zeit nach dem Hack, der mehrere hundert Millionen Dollar aus FTX-Geldbörsen gekostet hat. 

Vor der Schaffung von 192 Millionen neuen Token betrug das zirkulierende Angebot etwa 133 Millionen Token, also hat es sich mit dieser Initiative mehr als verdoppelt. 

Überraschend ist, dass die FTT bis dato noch einen Marktwert über dem Allzeittief im September 2019 hat. 

Elon Musk und SBF und die Twitter-Akquisition

Es ist erwähnenswert, dass Elon Musk berichtet, dass SBF angeboten habe, sich am Kauf von Twitter durch Einlagen zu beteiligen ein paar Milliarden Dollar. 

Musk sagte jedoch auch, dass dieses Angebot seinen „bs-Detektor“ ausgelöst habe, wobei bs wahrscheinlich die Abkürzung für „bu**sh**“ sei. 

Tatsächlich sah es noch im April so aus, als würde Musk dieses Angebot annehmen, aber als er die Übernahme im Oktober abschloss, gab es keine Anzeichen von SBF oder FTX auf seiner Investorenliste. 

Erwähnenswert ist auch, dass SBF der politischen Fraktion der Demokraten in den USA nahe steht, während Elon Musk derzeit die republikanische Fraktion fördert und die USA im Oktober mitten im Wahlkampf für Zwischenwahlen waren. 

Binance „stiehlt“ Marktanteile, FTX ist fast out

Als ob die Situation nicht schon heiß genug wäre, beschloss Binance, auch einen anderen Konkurrenten anzugreifen. 

Obwohl die FTX-Affäre begann dank der Enthüllungen einiger Nachrichtenagenturen über die schlechten Konten von Alameda Research Binanceist Mitbegründer und CEO Changpeng CZ Zhao der den ersten Finanzangriff startete. In der Tat, er sagte Er wollte alle FTT-Tokens, die sich noch in seinem Portfolio befanden, loswerden. 

FTX war weltweit einer der großen Konkurrenten von Binance, und von Anfang an schien dies ein klarer Angriff zu sein, um einem mächtigen Konkurrenten irgendwie zu schaden. 

In der Tat, nicht überraschend, erklärte SBF an einem Punkt sogar ganz ausdrücklich, dass CZ diese Art von Kampf gewonnen hatte. 

An diesem Punkt scheint Binance nun auch begonnen zu haben, einen anderen Konkurrenten herauszupicken. 

Obwohl es nicht ausdrücklich erwähnt wird, scheint es, dass das neue Ziel ist Crypto.com. 

Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass der CRO-Token von Crypto.com in den letzten Tagen 46 % seines Marktwerts verloren hat. 

Alles beginnt mit der Beobachtung von CZ, dass die aktuelle Situation andere Kryptounternehmen vernünftigerweise aus dem Geschäft drängen könnte. 

Tatsächlich ist bereits bekannt, dass einige Unternehmen Gelder bei FTX hinterlegt hatten und diese nun effektiv verloren haben. Zum Beispiel, Blockieren musste Auszahlungen aussetzen Gerade wegen solcher Defizite. 

Der Angriff auf Crypto.com folgt jedoch der Affäre massiver Bewegungen von Token zwischen den Wallets der Börse, um ihre Reserven öffentlich und überprüfbar zu machen. 

Binance tut eigentlich auch etwas Ähnliches, aber CZ nutzte die Gelegenheit dieser Schritte von Crypto.com, um zu argumentieren, dass es ein klares Zeichen für Probleme ist, wenn eine Börse große Mengen an Kryptowährung vor oder nach der Offenlegung ihrer Wallet-Adressen bewegen muss. 

In der Tat scheint Binance keine großen On-Chain-Bewegungen durchführen zu müssen, um seine Reserven zu beweisen, sondern hat lediglich die öffentlichen Adressen offengelegt. Crypto.com hingegen musste einige Gelder verschieben, wahrscheinlich um sie zu konzentrieren, bevor die Adressen freigegeben wurden, und CZ nutzte die Gelegenheit, um sie anzugreifen. 

Es ist jedoch erwähnenswert, dass es bis heute keine Berichte über Betriebsprobleme auf Crypto.com gibt, abgesehen von einer leichten Verlangsamung der Abhebungen, wahrscheinlich aufgrund der großen Nachfrage.