Krypto-Kreditgeber Nexo bringt neuen Bank Run hervor

Die Krypto-Kreditbranche wurde von einem schweren Schlag getroffen, da Nexo, eine der führenden Krypto-Kreditplattformen, in den letzten 158 Stunden nach a Abhebungen im Wert von über 24 Millionen US-Dollar verzeichnete Razzia durch bulgarische Behörden auf seinen Büros.

Dies kommt für viele überraschend, da Nexo am Donnerstag 133,263 BTC im Wert von rund 2.5 Milliarden US-Dollar an Kundenverbindlichkeiten hatte und bis Freitag seine Bestände auf 124,939 BTC im Wert von 2.37 Milliarden US-Dollar zurückgingen.

Innerhalb von weniger als 24 Stunden wurden demnach rund 8,324 BTC (158 Millionen US-Dollar) von der Krypto-Lending-Plattform abgezogen Echtzeit-Bestätigung bereitgestellt von Nexos Wirtschaftsprüfer Armanino auf seiner Website.

Nexo könnte kompromittiert sein

Die Razzia der bulgarischen Behörden ist Teil einer Untersuchung mutmaßlicher illegaler Aktivitäten von Nexo.

In einer Erklärung sagte Nexo, dass Bulgarien „das korrupteste Land in der EU“ sei. Sie stellen AML- und steuerbezogene Anfragen zu einer bulgarischen Einheit der Gruppe, die keinen Kundenkontakt hat, sondern nur Backoffice-Funktionen hat – Gehaltsabrechnung, Kundenbetreuung, Compliance.“

Trotz der Razzia hat Nexos Mitbegründer Antoni Trenchev erklärt, dass „alle Systeme in Betrieb sind und alles wie immer in Echtzeit verarbeitet wird“. Er fügte hinzu, dass die Aktivität „um Größenordnungen kleiner als nach Celsius und nach FTX“ sei.

Dies ist ein Verweis auf die Krypto-Leihplattformen Celsius und FTX. Diese haben in den letzten Monaten auch große Abhebungen erlebt, was zu einem Zusammenbruch der letzteren geführt hat.

Die Situation bei Nexo wird von der Krypto-Kreditindustrie genau beobachtet. Vor allem, weil es Bedenken hinsichtlich der Sicherheit aufwirft und Sicherheitdienst von Geldern auf diesen Plattformen. Da der Kryptomarkt sehr volatil ist, können negative Nachrichten oder Ereignisse bei Anlegern Panik auslösen und zu großen Abhebungen führen.

Die Razzia der bulgarischen Behörden und die anschließenden Auszahlungen bei Nexo erinnern an die Risiken, die mit der Krypto-Kreditbranche verbunden sind, und an die Notwendigkeit einer angemessenen Regulierung und Aufsicht.

Es ist derzeit unklar, wie das Ergebnis der Untersuchung durch die bulgarischen Behörden aussehen wird und wie sich dies auf Nexo und seine Kunden auswirken wird. Dennoch dient es als Warnung für andere Krypto-Kreditplattformen, um sicherzustellen, dass sie über angemessene Maßnahmen zum Schutz der Kundengelder und zur Einhaltung der regulatorischen Anforderungen verfügen.

Krypto-Kreditgeber unter Beschuss

Nexo ist vor kurzem gekommen in den USA unter Beschuss auch. Im September reichten acht Bundesstaaten – Kalifornien, Kentucky, Maryland, New York, Oklahoma, South Carolina, Washington und Vermont – Unterlassungsverfügungen gegen das Unternehmen ein. Dieser Schritt der staatlichen Regulierungsbehörden ist ein schwerer Schlag für Nexo, das in den letzten Jahren immer beliebter wurde.

Neben den Unterlassungsverfügungen droht Nexo auch eine Prozess in New York. Die Klage, die vom Staat eingereicht wurde, behauptet, dass das Unternehmen es versäumt habe, sich beim Staat als Wertpapier- und Rohstoffmakler oder -händler zu registrieren, und dass es Investoren bezüglich ihres Registrierungsstatus belogen habe.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Nexo in den Vereinigten Staaten rechtlichen Herausforderungen gegenübersteht. In der Vergangenheit war das Unternehmen Gegenstand verschiedener regulatorischer Maßnahmen, darunter Bußgelder und Strafen. Diese jüngsten Entwicklungen stellen jedoch eine erhebliche Eskalation des Regulierungsdrucks dar, dem das Unternehmen ausgesetzt ist.

Nexo hat sich noch nicht zu der Situation geäußert, aber es wird erwartet, dass sie Schritte unternehmen werden, um die Vorwürfe und Bedenken der Aufsichtsbehörden auszuräumen. Es ist unklar, wie dieser Rechtsstreit ausgehen wird, aber es ist sicher, dass er erhebliche Auswirkungen auf die Zukunft des Unternehmens und der gesamten Krypto-Kreditbranche haben wird.