Krypto-Kreditgeber Hodlnaut wird wegen möglichen Betrugs untersucht

Der in Singapur ansässige Krypto-Kreditgeber Hodlnaut steht Berichten zufolge vor einer Untersuchung der Polizei von Singapur im Zusammenhang mit mutmaßlichem Betrug und Betrug.

Die Polizei hatte mehrere Berichte erhalten, dass der Krypto-Kreditgeber seine Exposition gegenüber einem „bestimmten Token“ heruntergespielt hatte.

Untersuchung auf der Grundlage mehrerer Beschwerden

Laut mehreren Berichten, die in lokalen Medien kursieren, hat Singapurs Abteilung für Wirtschaftskriminalität, das Commercial Affairs Department (CAD), eine Untersuchung gegen den Krypto-Kreditgeber Hodlnaut und seine Gründer eingeleitet. Die Untersuchung wurde auf der Grundlage mehrerer Beschwerden eingeleitet, die zwischen August und November 2022 bei der Polizei gegen die Plattform eingegangen waren. Die Polizei gab an, dass sich die Mehrheit der Beschwerden auf falsche Darstellungen und Fehlinformationen über die Exposition des Unternehmens gegenüber einem „bestimmten digitalen Token“ bezog.

Darüber hinaus riet die Polizei den von der Krise bei Hodlnaut betroffenen Anlegern, eine Online-Beschwerde einzureichen und alle überprüfbaren Dokumente zu ihrer Transaktionshistorie auf der Plattform einzureichen.

Das unbekannte Token

Der fragliche „unbenannte“ Token bezieht sich höchstwahrscheinlich auf den zusammengebrochenen USTC-Token von Terra, ehemals UST. UST war ein algorithmischer Stablecoin, der an den US-Dollar gekoppelt war, der seine Bindung im Mai schnell verlor. Bisher gab es keine Bestätigung der Behörden, ob es sich tatsächlich um den fraglichen Token handelt. Das Terra-Ökosystem stand vor einem beispiellosen Zusammenbruch, der dazu führte, dass mehrere Krypto-Kreditgeber bankrott gingen. Dazu gehörten Celsius, Voyager und Vauld. Die Krise war auch der Grund für Hodlnauts aktuelle Liquiditätsprobleme.

Die Hodlnaut-Krise

Hodlnaut wurde durch den Terra-Einsturz stark in Mitleidenschaft gezogen. Die ersten Anzeichen von Schwierigkeiten traten am 8. August auf, als der Kreditgeber alle Auszahlungen auf der Plattform unter Berufung auf Liquiditätsprobleme einstellte. Die Plattform gab an, Auszahlungen auszusetzen, um mit ihren Rechtsberatern zusammenzuarbeiten und den bestmöglichen Umstrukturierungs- und Wiederherstellungsplan für ihre Benutzer zu entwickeln. Der Krypto-Verleiher hat am 13. August einen Antrag auf einstweilige Verfügung gestellt, um sich vor etwaigen Rechtsansprüchen schützen zu können.

Damals behauptete der Krypto-Kreditgeber, er habe kein Engagement in der algorithmischen Terra-Stablecoin. On-Chain-Daten zeigten jedoch etwas anderes, was darauf hindeutet, dass Hodlnaut mindestens 150 Millionen Dollar in USTC hielt. Ein Gerichtsgutachten bestätigte dies später, in dem festgestellt wurde, dass der Krypto-Kreditgeber durch den Zusammenbruch von Terra fast 190 Millionen Dollar verloren hat.

Versteckt seine Belichtung

Auch das stellte der Bericht fest hodlnaut Tausende von Dokumenten im Zusammenhang mit ihren Investitionen gelöscht, um ihre Exposition gegenüber Terra zu verbergen. Dies war bis zu einem gewissen Grad erfolgreich, da der Kreditgeber sein USTC-Engagement drei Monate lang nach dem Zusammenbruch des Terra-Ökosystems unter Verschluss halten konnte. Die letztendliche Liquiditätskrise zwang das Unternehmen jedoch, eine gerichtliche Verwaltung zu beantragen, der die Obersten Gerichte von Singapur zugestimmt haben.

Bericht enthüllt Details

Das Oberste Gericht ernannte Ee Meng Yen Angela und Aaron Loh Cheng Lee von EY Corporate Advisors Pte. als vorläufige Justizmanager des Unternehmens. Der Ende Oktober von den Justizmanagern veröffentlichte Bericht enthüllte das Ausmaß der Exponierung von Hodlnaut und stellte fest, dass es infolge des Absturzes von Terra 189.7 Millionen Dollar verloren habe, und fügte hinzu, dass das Unternehmen seine Exponierung gegenüber Terra heruntergespielt habe.

Ein neuer Bericht fügte dem Feuer noch weiteren Brennstoff hinzu, der besagte, dass fast 72 % der vom Kreditgeber an zentralisierten Börsen gehaltenen Vermögenswerte an der inzwischen bankrotten FTX-Börse hinterlegt waren.

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