Krypto-Investoren gaben letztes Jahr 4.6 Milliarden Dollar für den Kauf von „Pump and Dump“-Token aus

Kryptowährungsinvestoren steckten im Jahr 4.6 bis zu 2022 Milliarden US-Dollar in Krypto-Token, von denen vermutet wird, dass sie Teil von „Pump and Dump“-Programmen sind.

Ein 16. Februar berichten vom Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis „analysierte alle Token, die 2022 auf den BNB Smart Chain- und Ethereum-Blockchains eingeführt wurden, und stellte fest, dass über 9,900 Merkmale eines „Pump-and-Dump“-Schemas aufwiesen.

A Pump-and-Dump-Schema In der Regel involvieren die Schöpfer eine Kampagne mit irreführenden Aussagen, Hype und Fear Of Missing Out (FOMO), um Investoren zum Kauf von Token zu überreden, während sie heimlich ihren Anteil an dem Programm zu überhöhten Preisen verkaufen.

Nach Schätzungen von Chainalysis gaben Investoren Krypto im Wert von 4.6 Milliarden US-Dollar aus, um die fast mehr als 9,900 verschiedenen Kryptowährungen zu kaufen Verdacht auf betrügerische Token es identifiziert.

Der produktivste angebliche Pump-and-Dump-Ersteller Chainalysis, der identifiziert wurde – der nicht genannt wurde – wird verdächtigt, im vergangenen Jahr im Alleingang 264 solcher Token gestartet zu haben, wobei die Firma erklärt:

„Teams, die neue Projekte und Token starten, können anonym bleiben, was es Serientätern ermöglicht, mehrere Pump-and-Dump-Schemata durchzuführen.“

Chainalysis stufte einen Token als „analysewert“ als potenzielles „Pump and Dump“ ein, wenn er in der Woche nach seiner Einführung mindestens 10 Swaps und vier aufeinanderfolgende Handelstage an dezentralisierten Börsen (DEXs) hatte. Von den 1.1 Millionen neuen Token, die letztes Jahr eingeführt wurden, erfüllten nur über 40,500 die Kriterien.

Wenn ein Token aus dieser Gruppe in der ersten Woche einen Preisrückgang von 90 % oder mehr verzeichnete, hielt Chainalysis es für wahrscheinlich, dass der Token ein „Pump and Dump“ war. Das Unternehmen stellte fest, dass 24 % der 40,500 analysierten Token das sekundäre Kriterium erfüllten.

*Eine Tabelle mit der analytischen Aufschlüsselung und der Anzahl der angeblich betrügerischen Token. Quelle:* *Chainalyse*

Chainalysis schätzte, dass nur 445 Einzelpersonen oder Gruppen hinter den mutmaßlichen Pump-and-Dump-Tokens stecken – was darauf hindeutet, dass Entwickler oft mehrere Projekte starten – und sagt, dass sie mit dem Verkauf ihrer Beteiligungen insgesamt 30 Millionen Dollar Gewinn gemacht haben.

„Es ist natürlich möglich, dass in einigen Fällen Teams, die an Token-Einführungen beteiligt waren, ihr Bestes gaben, um ein gesundes Angebot zu bilden, und der anschließende Preisverfall einfach auf die Marktkräfte zurückzuführen war“, fügte das Unternehmen hinzu.

Trotz der besorgniserregenden Statistiken stellte die Firma in einem separaten Bericht Einnahmen aus Krypto-Betrug fest wurden 2022 fast halbiert hauptsächlich aufgrund niedriger Kryptopreise.