Krypto-Börse WazirX sieht, dass Vermögenswerte inmitten der Untersuchung der indischen Aufsichtsbehörde wieder eingefroren werden

Indiens Enforcement Directorate (ED) hat die Konten der Krypto-Börse WazirX entsperrt, gemäß zum Update der Börse. 

Die Bankkonten der Börse wurden nach „aktiver Zusammenarbeit“ mit der ED über aktive Anti-Geldwäsche-Prüfungen (AML) entsperrt, die „verdächtige Konten“ blockierten, heißt es in der heutigen Ankündigung.

Die Börse, eine der größten Indiens mit a $2.9 Millionen 24-Stunden-Handelsvolumen, hat gehabt Eingefrorene Vermögenswerte in Höhe von 8.14 Millionen US-Dollar seit mehr als einem Monat. 

Die Finanzwächter Angeklagte der Austausch zur Erleichterung der Geldwäsche“durch Kauf und Übertragung von virtuellen Krypto-Assets.“ Die Veröffentlichung des ED auch angegeben dass 16 Fintech-Unternehmen WazirX verwendeten, um Krypto-Assets an „unbekannte ausländische Wallets“ zu leiten.

Die Finanzaufsicht stellte bei ihrer Untersuchung der Börse fest, dass von den mutmaßlichen 16 Unternehmen, die angeblich Geld über WazirX waschen, die meisten Konten bereits zwischen 2020 und 2021 gesperrt worden waren. 

Die heutige Nachricht kommt inmitten einer „laufenden Geldwäscheuntersuchung zu illegalen Online-Wettanwendungen in chinesischem Besitz“, sagte die Regulierungsbehörde bereits im Juni. Damals war die ED ausgegeben WazirX mit einer Show-Cause-Mitteilung als Teil seiner Untersuchung. 

Die ED erklärte, dass „WazirX-Kunden ohne jegliche ordnungsgemäße Dokumentation „wertvolle“ Kryptowährungen an jede Person unabhängig von ihrem Standort und ihrer Nationalität übertragen könnten“, was die Untersuchung und das weitere Einfrieren von Vermögenswerten auslöste.

WazirX muss noch antworten Entschlüsseln's Bitte um Stellungnahme zum Zeitpunkt der Drucklegung.

Regulierungsbehörde geht gegen WazirX, CoinSwitch vor

Die indische Aufsichtsbehörde hat Geldwäsche und andere betrügerische Krypto-Aktivitäten aktiv untersucht.

CoinSwitch, eine weitere indische Krypto-Börse, die von Coinbase und a16z unterstützt wird, war es Angeklagte des Verstoßes gegen Forex-Gesetze und sah im August, dass fünf seiner Standorte untersucht wurden. 

Der CEO der Börse erklärte, dass die Untersuchung der BörseEs ging „nicht um Geldwäsche“, sondern um tägliche Know Your Customer (KYC)-Operationen und Verfahren zum Onboarding neuer Benutzer. Zum Zeitpunkt der Drucklegung wurden keine Aktualisierungen vorgenommen.