Krypto-Börse Kraken ermittelt wegen Verdachts auf Verstoß gegen Sanktionen

Kraken, eine der größten Krypto-Börsen der Welt, wird vom US-Finanzministerium wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Sanktionen untersucht, darunter die Erlaubnis, Iranern und anderen zu erlauben, digitale Vermögenswerte auf ihrer Plattform zu handeln.

Kraken wird voraussichtlich eine Strafe zahlen

Gemäß einer Artikel In der New York Times wird berichtet, dass die von CEO Jesse Powell geleitete Krypto-Börse seit 2019 vom Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums untersucht wird.

Von dem Unternehmen wird erwartet, dass es eine Geldstrafe zahlt, und es wäre auch das größte US-Kryptounternehmen, gegen das eine Durchsetzungsklage des Finanzministeriums wegen angeblicher Verletzung der 1979 gegen den Iran verhängten Sanktionen eingeleitet wird.

CEO Powell sorgt für Kontroverse

Für Kraken und die Aufsichtsbehörden war es nicht gerade ein Fall von glücklichen Familien. Der Die CFTC verhängte gegen das Unternehmen eine Geldstrafe von 1.25 Millionen US-Dollar für den Betrieb eines verbotenen Handelsdienstes erst letztes Jahr.

Außerdem soll CEO Jesse Powell im Jahr 2019 darüber nachgedacht haben, in einer Reihe von Fragen gegen das Gesetz zu verstoßen, sofern die Vorteile die Strafen überwiegen. 

Und dann hat Powell derzeit sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens für zahlreiche Kontroversen gesorgt, indem er Mitarbeitern, die mit der von ihm eingeführten Unternehmenskultur nicht zufrieden waren, eine Entschädigung anbot und dann sagte, dass er es nicht bereue, sie beleidigt zu haben.

Zwischen Powell und den US-Behörden kam es zu einer weiteren Streitsituation, als sich der CEO dagegen wehrte, die Konten aller Bürger aus Russland einfrieren zu müssen. Er kam allen Aufforderungen nach, die Konten von Personen einzufrieren, die auf der schwarzen Liste standen, bemerkte jedoch, dass es unfair wäre, alle russischen Bürger zum Gegenstand von Sanktionen zu machen.

Die New York Times berichtete, dass Kraken laut einer auf einem unternehmensweiten Slack-Kanal veröffentlichten Tabelle weiterhin die Nutzung von Exchange-Konten durch Bürger aus dem Iran, Syrien und Kuba zulässt. Die Tabelle wurde inzwischen vom Kanal entfernt.

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